证券简称：京能置业          证券代码：600791           编号：临 2018-046 号



        京能置业股份有限公司
关于董事会秘书辞职及指定副总经理于进
      代行董事会秘书职责的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到朱兆梅女士因工作变动原因决定辞去公司董事会秘书职务的书面

辞职报告。

     公司于 2018 年 12 月 14 日召开第八届董事会第九次临时会议，

审议通过了《公司关于指定公司副总经理于进代行董事会秘书职责

的议案》，指定副总经理于进先生代行董事会秘书职责，代行期限自

董事会批准之日起，最长不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任

新的董事会秘书。

     公司董事会对朱兆梅女士在任职期间的勤勉工作和为公司健康

发展做出的贡献表示衷心感谢！

     特此公告。

                                           京能置业股份有限公司董事会

                                                 2018 年 12 月 15 日



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