证券简称：京能置业           证券代码：600791          编号：临 2019-003 号



                 京能置业股份有限公司
             关于聘任董事会秘书的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 14
日召开第八届董事会第十次临时会议，审议通过了《公司关于聘任
董事会秘书的议案》，同意聘任于进先生（简历附后）为公司董事会
秘书。任期自 2019 年 3 月 14 日起至 2021 年 1 月 15 日止。
     于进先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至
本公告日，于进先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高
级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和
惩戒。在本次董事会会议召开之前，公司已将于进先生的董事会秘
书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核无
异议。
     公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为公
司聘任的董事会秘书于进先生符合《公司法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董
事会秘书管理办法》等有关制度规定的董事会秘书任职资格，具备
担任相应职务的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力，且
实绩良好，符合履行相关职责的要求。不存在违反《公司法》相关

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规定的情况，且未被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未
解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司高级管理人员的情形。公司本次聘任董事会秘书的程序符合有关
法律法规的规定。
   公司董事会秘书于进先生的联系方式如下：
   联系电话：010-6269 8710
   传真：010-6269 8299
   邮箱： jingnengzhiye@powerbeijing.com
   联系地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧
   特此公告。


                                 京能置业股份有限公司董事会
                                       2019 年 3 月 16 日


附件：简历
   于进先生，现年 50 岁，法律硕士，企业二级法律顾问。现任京
能置业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。曾任京能置业股份有
限公司副总经理兼总法律顾问；北京高新技术创业投资股份有限公
司副总经理、总经理助理、工会主席、董事会秘书。




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