京能置业股份有限公司独立董事
 关于控股子公司向京能集团财务有限公司
 申请不超过 8 亿元开发贷款的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规
定，我们作为京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董
事，本着认真、负责的态度，现对公司第八届董事会第十次临时
会议审议的，关于控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司与天
津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司申请不超
过 8 亿元开发贷款的关联交易议案发表以下独立意见：
    2019 年 3 月 14 日，公司召开了第八届董事会第十次临时会
议，审议了本次关联交易提案。我们认为公司控股子公司本次关
联交易是公平合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中
小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司关
联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。



独立董事签名：



朱莲美               陈 行               刘大成



                                         2019 年 3 月 14 日