证券代码：600791        证券简称：京能置业        公告编号：临 2019-021 号



             京能置业股份有限公司
       关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年5月16日 （星期四）
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
       一、   召开会议的基本情况
    (一)      股东大会类型和届次
    2018 年年度股东大会
    (二)      股东大会召集人：董事会
    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 5 月 16 日     13 点 30 分
    召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室
    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日
                         至 2019 年 5 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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      (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
      (七)     涉及公开征集股东投票权
      不涉及
       二、    会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号      议案名称
                                                         A 股股东
      非累积投票议案
          京能置业股份有限公司独立董事 2018 年度工
  1                                                          √
          作报告
          京能置业股份有限公司董事会 2018 年度工作
  2                                                          √
          报告
          京能置业股份有限公司监事会 2018 年度工作
  3                                                          √
          报告
          京能置业股份有限公司 2018 年度财务决算报
  4                                                          √
          告
          京能置业股份有限公司 2018 年度利润分配及
  5                                                          √
          公积金转增股本议案
  6       京能置业股份有限公司 2018 年度报告及摘要           √
          京能置业股份有限公司关于聘请 2019 年度审
  7                                                          √
          计机构的议案
          京能置业股份有限公司关于宁夏京能房地产
  8       开发有限公司向京能集团财务有限公司申请             √
          4 亿元开发贷款的议案
  9       京能置业股份有限公司关于与京能集团财务             √


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          有限公司签订《金融服务框架协议》的议案


    1、     各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案中“1、2、4、5、6、7、8、9”已经公司第八届董事会第三次会议
审议通过，议案“3”已经公司第七届监事会第七次会议审议通过，相关公告刊
登于 2019 年 4 月 13 日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    2、     特别决议议案：无


    3、     对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9


    4、     涉及关联股东回避表决的议案：8、9
             应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司


    5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无


    三、    股东大会投票注意事项
    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。


                                    3
     (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
     四、   会议出席对象
     (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别          股票代码          股票简称          股权登记日
     Ａ股                600791          京能置业         2019/5/9


     (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
     (三)   公司聘请的律师。
     (四)   其他人员
     五、   会议登记方法
     （一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股
东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本
人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐
户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
     选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会
投票。
     （二）登记时间：2019 年 5 月 10 日,上午 9:00—11:30 分，下午 1:00—4:30
分
     （三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧
     六、   其他事项
     （一）会议联系方式
     1、北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧
     2、联系电话：010-62690729
     3、联系人：王凤华     张琳
     4、传真：010-62698299
     5、邮政编码：100080
     （二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自

                                     4
理。
      （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。


      特此公告。


                                                京能置业股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 13 日


      附件 1：授权委托书
          报备文件
第八届董事会第三次会议决议


附件 1：授权委托书
                            授权委托书
京能置业股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 16 日召
开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：


 序号     非累积投票议案名称                  同意      反对     弃权

          京能置业股份有限公司独立董事
  1
          2018 年度工作报告

          京能置业股份有限公司董事会 2018
  2
          年度工作报告

          京能置业股份有限公司监事会 2018
  3
          年度工作报告

                                         5
         京能置业股份有限公司 2018 年度财
  4
         务决算报告

         京能置业股份有限公司 2018 年度利
  5
         润分配及公积金转增股本议案

         京能置业股份有限公司 2018 年度报
  6
         告及摘要

         京能置业股份有限公司关于聘请
  7
         2019 年度审计机构的议案

         京能置业股份有限公司关于宁夏京
         能房地产开发有限公司向京能集团
  8
         财务有限公司申请 4 亿元开发贷款的
         议案

  9      京能置业股份有限公司关于与京能
         集团财务有限公司签订《金融服务框
         架协议》的议案


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                          委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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