证券代码：600791         证券简称：京能置业         编号：临 2019-014 号



          京能置业股份有限公司
 关于 2018 年度利润分配及公积金转增股本
                预案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：
    公司拟以 2018 年末总股本 452,880,000 股为基数，向全体股东每
    10 股派发现金红利 0.16 元（含税），共计派发现金红利 7,246,080
    元。本年度不进行资本公积金转增股本。
    公司第八届董事会第三次会议已审议通过《京能置业股份有限公
    司 2018 年度利润分配及公积金转增股本议案》，该预案尚需提交
    公司 2018 年年度股东大会审议。


    一、2018 年度利润分配预案的主要内容
    经致同会计师事务所有限公司审计确认，母公司 2018 年度实现净
利 润 581,762,602.26 元 ， 截 止 2018 年 底 母 公 司 未 分 配 利 润 为
1,035,551,166.89 元。
    根据公司实际经营情况及 2019 年业务发展计划，公司拟进行现金
利润分配，以公司总股本 45288 万股为基数，向全体股东每 10 股派现
0.16 元（含税），共计应派发现金红利 7,246,080 元;不进行送股及公

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积金转增股本。
    根据上海证券交易所发布的《上市公司现金分红指引》《公司章程》
及《公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020）》，现金分红总额与
当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为现金分红比例，
公司 2018 年实现的归属于上市公司股东的净利润为 50,346,663.92 元，
公司本次现金分红的比例为 14.39%。该比例满足公司章程要求。
    二、关于 2018 年度利润分配预案的说明
    公司 2018 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东
的净利润之比低于 30%，主要原因如下：
    受国家房地产政策调控的影响以及金融强监管措施力度的加大，
房地产企业融资成本大幅提高，融资渠道收窄，受用于购买土地的保
证金不能为银行贷款、股东借款等政策的限制，未来公司发展需有大
量的自有资金支持储备土地的增加。
    根据公司的经营计划，综合考虑公司目前的资本结构、所处发展
阶段和未来发展规划，公司留存未分配利润将用于补充公司的自有资
金，同时，公司未分配利润也能相应减少公司对外借款，进一步优化
资本结构，从而降低资产负债率及财务成本，也有利于长期回报投资
者。
    本预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了
股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应
公司未来经营发展的需要。
    三、已履行的相关决策程序
    本利润分配预案已经公司于 2019 年 4 月 12 日召开的第八届董事
会第三次会议及公司第七届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公
司 2018 年年度股东大会审议。
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    独立董事认为，考虑到国家宏观调控政策对房地产业的影响，以
及公司未来发展的需要，本次分配安排是基于公司长远发展的需要及
股东的投资收益综合考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别
是中小股东利益的情形。公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》
有关利润分配政策和现金分红政策的规定，符合广大投资者特别是中
小投资者利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次审议
的 2018 年度利润分配预案的安排，并同意将该预案提交公司股东大会
审议。
    四、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后
方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。


    特此公告。


                                    京能置业股份有限公司董事会
                                           2019 年 4 月 13 日




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