证券代码：600791        证券简称：京能置业        编号：临 2019-034 号




          京能置业股份有限公司
  关于拟按股权比例向天津和创房地产开发
        有限公司提供担保的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    被担保人名称：天津和创房地产开发有限公司；
    本次担保金额：不超过 12160 万元；
    本次担保是否有反担保：否；
    对外担保逾期的累计数量：无。


    一、担保情况概述
    京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）间接
参股公司天津和创房地产开发有限公司（以下简称“天津和创”）因津
武（挂）2019-010 号地块项目（土地面积 14.79 万平方米，建筑面积约
30.65 万平方米）开发建设需要，拟向浙商银行股份有限公司天津分行
（简称“浙商银行天津分行”）申请不超过人民币 8 亿元的房地产开发
贷款，期限不超过 3 年。
    经公司于 2019 年 8 月 22 日召开第八届董事会第十三次临时会议审
议，通过了《公司关于按股权比例向天津和创房地产开发有限公司提供
担保的议案》，同意公司按照间接股权比例 15.2%为间接参股公司天津和
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创与浙商银行天津分行形成的债务提供保证担保，担保额不超过 12160
万元。天津和创的其他股东方亦将按照股权比例提供担保。此事项尚需
提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    被担保人天津和创成立于 2019 年 4 月 4 日；注册资本金 3000 万元；
法定代表人汤磊；注册地点为天津市武清区下朱庄街天河路西侧润泽家
园配建 1-1 门 103、104；营业范围为房地产开发经营、自有房屋租赁等
业务。公司间接持有天津和创 15.2%股权。天津和创主要财务指标：截
止 2019 年 7 月 31 日（未经审计），总资产 116,807.37 万元，总负债
113,876.74 万元，净资产 2,930.63 万元，2019 年 1-7 月营业收入 0 万
元，净利润-69.37 万元。
    三、担保协议的主要内容
    担保金额：不超过人民币 12160 万元；
    担保方式：连带责任保证；
    保证期间：约定债务人履行债务期限届满之日起二年。
    四、董事会意见
    董事会意见：公司本次为间接参股公司提供担保，是按照间接股权
比例提供的担保，能解决项目投入的资金需要，保证合作项目建设进度。
符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，财务
风险处于公司可控范围内，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司
及股东利益。同意将该事项提交公司股东大会审议。
    独立董事意见：公司本次为间接参股公司提供担保，是按照间接股
权比例提供的担保，有利于间接参股公司经营发展，保证合作项目建设
进度。不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及中小股东利益的


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情形。该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》等制度的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司提供的担保均为向控股子公司提供的差额补
足担保，累计金额为 15.5 亿元，占公司经审计净资产的比例为 93.57%；
不存在逾期担保的情形。
    特此公告。


                                     京能置业股份有限公司董事会
                                             2019 年 8 月 24 日




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