证券代码：600791       证券简称：京能置业     公告编号：临 2019-045 号



                   京能置业股份有限公司
    2019 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2019 年 10 月 17 日
       (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科
技大厦 12 层西侧公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         207,091,745
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                           45.7277
表决权股份总数的比例（%）


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事长周建裕先生主持。会议采取现场投票
与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
      (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事田野先生、独立董事
陈行先生、独立董事刘大成先生因工作原因未能出席本次会议；
      2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席张伟先生、监
事斯萍君女士因工作原因未能出席本次会议；
      3、 副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其他高
管列席了本次会议。
      二、 议案审议情况
      (一) 非累积投票议案
      1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于按股权比例向天津
蓝光宝珩房地产开发有限公司提供担保的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                       同意                反对           弃权
股东类型                                       比例           比例
                票数          比例（%） 票数           票数
                                               （%）          （%）
A股          207,013,645 99.9622 78,100 0.0378            0 0.0000



      2、 议案名称：京能置业股份有限公司关于修订《公司章程》
的议案
      审议结果：通过
表决情况：
股东类型               同意                反对           弃权
                票数          比例（%） 票数   比例    票数   比例
                                               （%）          （%）
  A股        207,013,645 99.9622 78,100 0.0378            0 0.0000




    3、 议案名称：京能置业股份有限公司关于修订《股东大会议
事规则》的议案
    审议结果：通过
表决情况：
股东类型               同意                反对           弃权
                票数          比例（%） 票数   比例    票数   比例
                                               （%）          （%）
  A股        207,013,645 99.9622 78,100 0.0378            0 0.0000




    4、 议案名称：京能置业股份有限公司关于修订《董事会议事
规则》的议案
    审议结果：通过
表决情况：
股东类型               同意                反对           弃权
                票数          比例（%） 票数   比例    票数   比例
                                               （%）          （%）
  A股        207,013,645 99.9622 78,100 0.0378            0 0.0000



    (二) 关于议案表决的有关情况说明
    1.通过了京能置业股份有限公司关于按股权比例向天津蓝光宝
珩房地产开发有限公司提供担保的议案，同意公司按照间接股权比例
15.84%为间接参股公司天津蓝光宝珩房地产开发有限公司向金融机
构提供保证担保，担保总额不超过 1.6 亿元；
     2. 以特别决议的方式通过了京能置业股份有限公司关于修订
《公司章程》的议案；
     3. 以特别决议的方式通过了京能置业股份有限公司关于修订
《股东大会议事规则》的议案；
     4. 以特别决议的方式通过了京能置业股份有限公司关于修订
《董事会议事规则》的议案。
     三、 律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
     律师：李予涵、汤雅逸
     2、 律师见证结论意见：
     公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。
     四、 备查文件目录
     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
     2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                       京能置业股份有限公司
                                            2019 年 10 月 18 日