证券代码：600791      证券简称：京能置业     公告编号：临 2019-047 号



           京能置业股份有限公司
    2019 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2019 年 10 月 29 日
    (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科
技大厦 12 层西侧公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
    1、出席会议的股东和代理人人数                                  8
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数
                                                       207,304,845
（股）
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公
                                                           45.7747
司有表决权股份总数的比例（%）


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事长周建裕先生主持。会议采取现场投票
与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事王怀龙先生、董事田
野先生、独立董事陈行先生、独立董事刘大成先生因工作原因未能出
席本次会议；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张伟先生因工
作原因未能出席本次会议；
    3、 副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其他高
管列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于申请贷款的议案
    审议结果：通过


    表决情况：
                      同意                反对             弃权
 股东类型                    比例              比例            比例
                  票数                票数              票数
                             （%）             （%）           （%）
   A股         207,034,345 99.8695   270,500   0.1305      0   0.0000




    (二) 关于议案表决的有关情况说明
    1. 通过了京能置业股份有限公司关于申请贷款的议案，同意公
司向金融机构申请总额不超过 30 亿元（视项目公司资金需要分期进
行）贷款资金，期限不超过 3 年，贷款年利率不高于 8%。
     三、 律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
     律师：李予涵、汤雅逸
     2、 律师见证结论意见：
     公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。
     四、 备查文件目录
     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
     2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                        京能置业股份有限公司
                                           2019 年 10 月 30 日