证券代码：600791        证券简称：京能置业         编号：临 2019-051 号




          京能置业股份有限公司
  第八届董事会第十七次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”) 第八届董事
会第十七次临时会议于 2019 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决
议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于核定京能置业 2019
年高管薪酬的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    公司独立董事发表如下意见：公司高级管理人员的薪酬方案是依据
公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不
存在损害公司及股东利益的情形。本次绩效薪酬的兑现符合国家有关法
律法规及公司制度的相关规定。
    （二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于总部及所属企业薪
酬体系方案情况的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
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    （三）在关联董事田野先生、韩宇峰先生回避表决的情况下，审议
通过了《京能置业股份有限公司关于天津海航东海岸发展有限公司向京
能集团财务有限公司申请 4 亿元开发贷款的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于控股子
公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款的关联交易公告》（公告编
号：临 2019-052 号）。
    （四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于拟发行债权融资计
划（永续类）相关事项的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司拟发行债权
融资计划（永续类）的公告》（公告编号：临 2019-053 号）。
    （五）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开 2019 年第五
次临时股东大会的通知》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开
2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-054 号）。
    特此公告。


                                     京能置业股份有限公司董事会
                                             2019 年 11 月 28 日




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