京能置业股份有限公司
 第八届董事会审计委员会第十八次会议决议
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              京能置业董审字（2020）003 号文



    京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会审计委员会第十八次会议于 2020 年 7 月 13 日召开，
符合本公司董事会审计委员会实施细则的规定。经审计委员会委
员认真审议，形成如下决议：
    通过了《京能置业股份有限公司关于向北京能源集团有限责
任公司申请股东借款的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意公司向北京能源集团有限责任公司申请总额不超过
11.3 亿元股东借款，借款利率不超过 7.2%，借款期限不超过两
年（具体借款金额、利率以及期限以公司与北京能源集团有限责
任公司签订的合同为准）。
    特此决议。



审计委员会委员签字：



朱莲美（主任）         田野          陈行

                                       2020 年 7 月 13 日