证券代码：600791        证券简称：京能置业       编号：临 2020-019 号




          京能置业股份有限公司
关于向控股股东北京能源集团有限责任公司
      申请股东借款的关联交易公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向
       北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）申请不
       超过 11.3 亿元股东借款，借款利率不超过 7.2%，借款期限不
       超过两年；
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易
       构成关联交易，需提交股东大会审议；
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交
       易不构成重大资产重组；
    过去 12 个月公司与京能集团进行的交易：无
    本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。


    一、关联交易概述
    公司拟向控股股东京能集团申请不超过 11.3 亿元股东借款，借
款利率不超过 7.2%，借款期限不超过两年（具体借款金额、利率以
及期限以公司与京能集团签订的合同为准）。本次交易构成了上市公


                                  1
司的关联交易，且根据《股票上市规则》的规定需提交公司股东大会
审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    截至本次关联交易前，公司与京能集团系统内公司发生的未披露
的关联交易共 9 次，共计 494.27 万元，未达到公司最近一期经审计
净资产绝对值的 0.5%。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    京能集团为本公司控股股东，持有本公司 45.26%的股份。
    （二）关联方基本情况
    1.企业名称：北京能源集团有限责任公司
    企业性质：国有独资公司
    企业住所：北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层
    法定代表人：姜帆
    注册资本：2133806 万元人民币
    主营业务：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；
能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务。
    实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会
    2.最近一年主要财务指标：截止 2019 年末，京能集团经审计资
产总额 3026.88 亿元，净资产 1074.90 亿元，2019 年度实现营业总
收入 633.17 亿元，净利润 37.79 亿元。
    三、关联交易标的基本情况
   （一）标的基本情况
   公司拟向京能集团申请股东借款不超过 11.3 亿元，借款利率不超

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过 7.2%，借款期限不超过两年。具体借款金额、利率以及期限以公
司与京能集团签订的合同为准。
   （二）交易方式及主要内容
    1.借款金额：不超过 11.3 亿元人民币
    2.借款利率：不超过 7.2%
    3.借款期限：不超过两年
    4.交易正式生效的条件：经双方权力机构批准
    四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次交易的目的是为了保障公司的资金需求。本次关联交易对交
易各方是公平合理的且符合价格公允原则，不存在损害上市公司和其
他股东利益的情形。
    五、本次关联交易应当履行的审议程序
    （一）公司董事会审议情况
    本公司于 2020 年 7 月 20 日召开第八届董事会第二十次临时会议，
在关联董事田野先生、韩宇峰先生回避表决的情况下，审议通过了《京
能置业股份有限公司关于向北京能源集团有限责任公司申请股东借
款的议案》。此事项需提交股东大会审议。
    （二）独立董事事前认可意见
    本次交易符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害
公司其他股东权益的情况。我们同意将此事项提交公司第八届董事会
第二十次临时会议审议。
    （三）独立董事的独立意见
    本次关联交易是公平合理的，符合公司和全体股东的利益，没有
损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司
关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公

                               3
司章程》的规定。
    六、上网公告附件
   （一）公司独立董事关于公司向北京能源集团有限责任公司申请
股东借款的事前认可意见；
   （二）公司独立董事关于公司向北京能源集团有限责任公司申请
股东借款的独立意见。
   特此公告。


                                京能置业股份有限公司董事会
                                       2020 年 7 月 21 日


   报备文件
  京能置业股份有限公司第八届董事会第二十次临时会议决议




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