京能置业股份有限公司


二零二零年第一次临时股东大会


           会议材料




      二 ○ 二 ○ 年 八 月 五 日
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          京能置业股份有限公司
   2020 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2020 年 8 月 5 日（星期三）下午 14 点 30 分
地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司
会议室
主持人：董事长周建裕先生
参加会议人员：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
2.公司的董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.工作人员。


 序号                      会 议 内 容
  一     宣布到会股东人数和代表股份数
  二     宣布 2020 年第一次临时股东大会开幕
  三     审议如下议案

   1     京能置业股份有限公司关于向北京能源集团有限责
         任公司申请股东借款的议案
         大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和
  四
         监票
  五     对上述议案进行表决


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序号                      会 议 内 容
 六    由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
 七    监事代表宣布表决结果
 八    宣读股东大会决议
       股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见
 九
       书
 十    签署决议和会议记录

十一   会议结束




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议案一：

          京能置业股份有限公司
  关于向北京能源集团有限责任公司申请
            股东借款的议案

各位尊敬的股东及股东代表：
    京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司资金
安排，拟向北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）
申请股东借款不超过 11.3 亿元，借款利率不超过 7.2%，借款期
限不超过两年。具体借款金额、利率以及期限以公司与京能集
团签订的合同为准。
    此事项为关联交易，已经公司第八届董事会第二十次临时
会议审议通过，现提请各股东及股东代表审议。


                                   京能置业股份有限公司董事会
                                        2020 年 8 月 5 日




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