证券代码：600791           证券简称：京能置业          编号：临 2020-032 号



                  京能置业股份有限公司
              关于修订《公司章程》的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步发挥企业总
法律顾问在京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理中的
法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理，根据北京市国资委
《关于进一步加强市管企业法务和内控工作，提高重大风险防控能力的
若干意见》（京国资党发〔2020〕2 号）、《关于印发总法律顾问制度进章
程表述参考模板的通知》等相关文件要求，以及结合公司实际情况，现
拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下：

             修订前条款                           修订后条款
    第十三条    本章程所称其他高级管       第十三条   本章程所称其他高级管理
理人员是指公司的副总经理、财务总监、人员是指公司的副总经理、财务总监、董
总经济师、总工程师和董事会秘书。       事会秘书、总法律顾问、总经济师和总工
                                       程师。




    第一百一十四条    董事会行使下列       第一百一十四条    董事会行使下列
职权：                                 职权：
    ……                                   ……
（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书；根据总经理的提名聘任或者解聘 会秘书；根据总经理的提名聘任或者解聘
公司副总经理等高级管理人员，根据董事 公司副总经理、总法律顾问等高级管理人

                                       1
             修订前条款                              修订后条款
长的提名聘任或者解聘公司财务总监和 员，根据董事长的提名聘任或者解聘公司
董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事 财务总监和董事会秘书，并决定其报酬事
项；                                    项和奖惩事项；
    ……                                    ……
    第一百三十六条     总经理对董事会       第一百三十六条      总经理对董事会
负责，行使下列职权：                    负责，行使下列职权：
    ……                                    ……
    （六）提请董事会聘任或者解聘公司        （六）提请董事会聘任或者解聘公司
副总经理、财务总监；                    副总经理、财务总监、总法律顾问；
    ……                                    ……
    新增第一百四十二条                      第一百四十二条     公司施行总法律顾
                                        问制度，进一步发挥公司总法律顾问在经
                                        营管理中的法律审核把关作用，推进公司
                                        依法经营、合规管理。
                                            总法律顾问是公司法治工作的具体牵
                                        头人，分工负责公司法律事务工作，统一
                                        协调处理公司决策、经营和管理中的法律
                                        事务。总法律顾问直接向总经理或董事长
                                        汇报工作，对董事会负责。
                                            公司决策会议讨论审议需要法律审核
                                        论证的重大事项，必须提前提交总法律顾
                                        问组织法律审核，总法律顾问经审核认为
                                        存在重大风险的，应暂缓提交决策会议。
                                        总法律顾问应列席公司党委会、董事会，
                                        参加总经理办公会，就审议事项所涉法律
                                        问题独立发表法律意见。
    第四条   公司注册名称：京能置业股       第四条   公司注册名称：京能置业股
份有限公司                              份有限公司
    公 司 英 文 名 称 ： BEH-PROPERTY       公司英文名称：BEH-PROPERTY CO.,LTD
CO.,LTD                                     公司英文简称：BEH-P
    公司英文简称：BEH-ZY



       《京能置业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公
                                        2
司股东大会审议。
   特此公告。


                       京能置业股份有限公司董事会
                            2020 年 11 月 21 日




                   3