证券代码：600791            证券简称：京能置业               编号：临 2020-031 号



          京能置业股份有限公司
  第八届董事会二十三次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十
三次临时会议于 2020 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议
决议合法有效。


     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于修订<公司章程>
的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
     有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于修订
<公司章程>的公告》（公告编号：临 2020-032 号）。
     此议案尚需提交股东大会审议。
     （二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于设立法治建设委
员会的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
     为了全面提升公司法治能力和水平，提高风险防范能力，不断加


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强法治建设的全方位管理，同意公司设立法治建设委员会，与公司董
事会战略委员会合署办公。
    （三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任于进先生为
总法律顾问的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意聘任于进先生为公司总法律顾问，任期与本届高管任期保持
一致。
    于进先生，现年 51 岁，法学硕士，现任京能置业股份有限公司
副总经理、董事会秘书。曾任北京高新技术创业投资股份有限公司总
经理助理、工会主席、副总经理。
    （四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘请 2020 年度
审计机构的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于续聘
会计师事务所公告》（公告编号：临 2020-033 号）。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （五）通过了《京能置业股份有限公司关于召开 2020 年第二次
临时股东大会的通知》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开
2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-034 号）。


    三、上网公告附件
    1. 京能置业股份有限公司独立董事关于聘任总法律顾问的独立意
见；
    2.京能置业股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前

                                 2
认可意见；
   3.京能置业股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立
意见。
   特此公告。


                                 京能置业股份有限公司董事会
                                           2020 年 11 月 21 日


   报备文件
   京能置业股份有限公司第八届董事会第二十三次临时会议决议




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