证券代码：600791       证券简称：京能置业    公告编号：临 2020-035 号



           京能置业股份有限公司
    2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
   一、 会议召开和出席情况
   (一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 8 日
   (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
   (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         207,129,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                           45.7359
表决权股份总数的比例（%）


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事长周建裕先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
      (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事田野先生、独立董事
陈行先生、刘大成先生因工作原因未能出席本次会议；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席张伟先生、监
事斯萍君女士因工作原因未能出席本次会议；
       3、 副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其他高
管列席了本次会议。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于修订《公司章程》
的议案
      审议结果：通过
表决情况：
                               同意                      反对                 弃权
     股东类型                                                 比例                  比例
                        票数          比例（%）   票数                 票数
                                                             （%）                 （%）
       A股        207,129,045 100.0000                   0   0.0000           0    0.0000


       2、 议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请 2020 年度审计
机构的议案
       审议结果：通过
表决情况：
                               同意                      反对                 弃权
     股东类型                                                 比例                  比例
                        票数          比例（%）   票数                 票数
                                                             （%）                 （%）
       A股        207,129,045 100.0000                   0   0.0000           0    0.0000


       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议           议案名称                     同意                  反对              弃权
案
                                                票   比例     票   比例
序                        票数      比例（%）
                                                数   （%）    数   （%）
号
     京能置业股份有限公
2    司关于聘请 2020 年 2,145,400   100.0000     0   0.0000    0   0.0000
     度审计机构的议案

      (三) 关于议案表决的有关情况说明
      1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的
股东所持表决权的 2/3 以上通过。
      2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
      3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
      三、 律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
      律师：李予涵、汤雅逸
      2、 律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。
      四、 备查文件目录
      1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
      2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                                 京能置业股份有限公司
                                                      2020 年 12 月 9 日