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公司公告

京能置业:京能置业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知2021-06-11  

                        证券代码:600791      证券简称:京能置业       公告编号:临 2021-017 号



          京能置业股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
                  通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示:
    股东大会召开日期:2021年7月9日 (星期五)
    本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会
网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021 年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2021 年 7 月 9 日 14 点 00 分
    召开地点:北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公
司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
           网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
           网络投票起止时间:自 2021 年 7 月 9 日
                             至 2021 年 7 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                              投票股东类型
序号       议案名称
                                              A 股股东
累积投票议案
        京能置业股份有限公司关于换届选
1.00                                     应选董事(4)人
        举公司董事会非独立董事的议案
1.01    昝荣师                                 √
1.02    王怀龙                                 √
1.03    刘德江                                 √
1.04    孙力                                   √
        京能置业股份有限公司关于换届选 应选独立董事(3)
2.00
        举公司董事会独立董事的议案             人
2.01    朱莲美                                 √
2.02    陈行                                   √
2.03    刘大成                                 √
3.00    京能置业股份有限公司关于换届选 应选监事(2)人
          举公司监事会非职工监事的议案
3.01      张伟                                            √
3.02      刘海燕                                          √


    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案中“1、2”已经公司第八届董事会第二十五次临时会议
审议通过,“3”已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过,相关
公告刊登于 2021 年 6 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》和上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
          应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无


    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易终 端 )进 行投 票, 也 可以 登陆 互 联网 投票 平 台( 网址 :
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额
选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,
详见附件 2

    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
   股份类别      股票代码     股票简称        股权登记日
       A股         600791    京能置业          2021/7/5
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员

    五、 会议登记方法
    (一)登记方式:法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖
公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登
记手续;个人股东持本人身份证、股东帐户卡,受托代理人持本人身
份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用
信函或传真方式登记。
     选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参
与股东大会投票。
     (二)登记时间:2021 年 07 月 06 日,上午 9:00—11:30 分,下
午 1:00—4:30 分
     (三)登记地点:北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2
单元公司会议室


     六、 其他事项
     (一)会议联系方式
     1、联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单
元
     2、联系电话:010-62690729
     3、联系人:王凤华 张琳
     4、传真:010-62698299
     5、邮政编码:100070
     (二)参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它
有关费用自理。
     (三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网
络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通
知进行。


     特此公告。


                                   京能置业股份有限公司董事会
                                               2021 年 6 月 11 日
附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1:授权委托书
                                   授权委托书
京能置业股份有限公司:
       兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 7 月 9 日召开
的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人股东帐户号:


序号              累积投票议案名称                 投票数
                  京能置业股份有限公司关于换届选
1.00
                  举公司董事会非独立董事的议案
1.01              昝荣师
1.02              王怀龙
1.03              刘德江
1.04              孙力
                  京能置业股份有限公司关于换届选
2.00
                  举公司董事会独立董事的议案
2.01              朱莲美
2.02              陈行
2.03              刘大成
                  京能置业股份有限公司关于换届选
3.00
                  举公司监事会非职工监事的议案
3.01              张伟
3.02              刘海燕



委托人签名(盖章):                        受托人签名:
委托人身份证号:                       受托人身份证号:


                                      委托日期:     年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。




附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作

为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选

董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
         累积投票议案
         4.00 关于选举董事的议案                     投票数
         4.01 例:陈××
         4.02 例:赵××
         4.03 例:蒋××
         …… ……
       4.06   例:宋××
       5.00   关于选举独立董事的议案               投票数
       5.01   例:张××
       5.02   例:王××
       5.03   例:杨××
       6.00   关于选举监事的议案                   投票数
       6.01   例:李××
       6.02   例:陈××
       6.03   例:黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他

(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。
    如表所示:
                                               投票票数
序号          议案名称
                               方式一     方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案         -          -             -      -
4.01   例:陈××                500        100          100
4.02   例:赵××                 0         100           50
4.03   例:蒋××                 0         100          200
……   ……                       …         …           …
4.06   例:宋××                 0         100           50