证券代码：600791       证券简称：京能置业     公告编号：临 2021-015 号



             京能置业股份有限公司
          2020 年年度股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 10 日 （星期四）
    (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         207,591,445
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有                45.8380
表决权股份总数的比例（%）


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事韩宇峰先生、独立董
事朱莲美女士、独立董事刘大成先生因工作原因未能出席本次会议；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、 副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其他高
管列席了本次会议。
      二、 议案审议情况
      (一) 非累积投票议案
        1、 议案名称：京能置业股份有限公司独立董事 2020 年度述职
报告
      审议结果：通过
      表决情况：
                       同意                  反对       弃权
股东类型                                 比例               比例
                票数          比例（%）   票数      票数
                                        （%）             （%）
     A股    207,023,545 99.7264 567,900 0.2736          0 0.0000


       2、 议案名称：京能置业股份有限公司董事会 2020 年度工作报
告
      审议结果：通过
      表决情况：
                       同意                  反对       弃权
股东类型                                 比例               比例
                票数          比例（%）   票数      票数
                                        （%）             （%）
     A股    207,023,545 99.7264 567,900 0.2736          0 0.0000


       3、 议案名称：京能置业股份有限公司监事会 2020 年度工作报
告
      审议结果：通过
      表决情况：
                      同意                  反对       弃权
股东类型                                比例               比例
               票数          比例（%）   票数      票数
                                       （%）             （%）
     A股   207,023,545 99.7264 567,900 0.2736          0 0.0000


      4、 议案名称：京能置业股份有限公司 2020 年度财务决算报告
      审议结果：通过
      表决情况：
                      同意                  反对       弃权
股东类型                                比例               比例
               票数          比例（%）   票数      票数
                                       （%）             （%）
     A股   207,023,545 99.7264 567,900 0.2736          0 0.0000


      5、 议案名称：京能置业股份有限公司 2020 年度利润分配的议
案
      审议结果：通过
      表决情况：
                      同意                  反对       弃权
股东类型                                比例               比例
               票数          比例（%）   票数      票数
                                       （%）             （%）
     A股   207,023,545 99.7264 567,900 0.2736          0 0.0000


      6、 议案名称：京能置业股份有限公司 2020 年度报告及摘要
      审议结果：通过
      表决情况：
                      同意                  反对       弃权
股东类型                                比例               比例
               票数          比例（%）   票数      票数
                                       （%）             （%）
     A股   207,023,545 99.7264 567,900 0.2736          0 0.0000
      7、 议案名称：京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报
规划（2021-2023）
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                   反对            弃权
 股东类型                                   比例                        比例
                      票数          比例（%）   票数            票数
                                           （%）                      （%）
     A股       207,023,545 99.7264 567,900 0.2736                   0 0.0000


      (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                   同意              反对               弃权
案
序
           议案名称                         比例           比例      票 比例
                               票数                 票数
号                                          （%）          （%）     数 （%）
     京能置业股份有限
5    公司 2020 年度利 2,039,900          78.2230 567,900   21.7770    0    0.0000
     润分配的议案
     京能置业股份有限
     公司未来三年股东
7                      2,039,900         78.2230 567,900   21.7770    0    0.0000
     分 红 回 报 规 划
     （2021-2023）


      (三) 关于议案表决的有关情况说明
      1.通过了京能置业股份有限公司独立董事 2020 年度工作报告；
      2.通过了京能置业股份有限公司董事会 2020 年度工作报告；
      3.通过了京能置业股份有限公司监事会 2020 年度工作报告；
      4.通过了京能置业股份有限公司 2020 年度财务决算报告；
      5.通过了京能置业股份有限公司 2020 年度利润分配的议案，同
意公司 2020 年度不进行利润分配，不进行送股及公积金转增股本；
      6.通过了京能置业股份有限公司 2020 年年度报告及摘要；
     7.通过了京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划
（2021-2023）；
     8.议案 5、7 对中小投资者进行了单独计票;
     9.本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。


     三、 律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
     律师：房明达、汤雅逸
     2、 律师见证结论意见：
     公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。
     四、 备查文件目录
     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
     2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                         京能置业股份有限公司
                                               2021 年 6 月 11 日