京能置业股份有限公司


二零二一年第二次临时股东大会


           会议材料




      二 ○ 二 一 年 七 月 九 日
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          京能置业股份有限公司
   2021 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2021 年 7 月 9 日（星期五）下午 14 点 00 分
地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司
会议室
参加会议人员：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
2.公司的董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.工作人员。


 序号                        会 议 内 容
   一    宣布到会股东人数和代表股份数
   二    宣布 2021 年第二次临时股东大会开幕
   三    审议如下议案

   1     京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会非
         独立董事的议案
   2     京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会独
         立董事的议案
   3     京能置业股份有限公司关于换届选举公司监事会非
         职工监事的议案
         大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和
   四
         监票

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序号                      会 议 内 容
 五    对上述议案进行表决
 六    由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
 七    监事代表宣布表决结果
 八    宣读股东大会决议
       股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见
 九
       书
 十    签署决议和会议记录

十一   会议结束




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议案一：

          京能置业股份有限公司
  关于换届选举公司董事会非独立董事的
                  议案

各位尊敬的股东及股东代表：
    京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
成员的任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
公司应按程序进行董事会换届选举。
    根据《公司章程》等制度对董事候选人提名规定，提名昝荣
师先生、王怀龙先生、刘德江先生和孙力先生（简历附后）为公
司第九届董事会非独立董事候选人。
    上述 4 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人经股东
大会选举通过后，将组成公司第九届董事会，任期为自股东大会
选举通过之日起三年（即自 2021 年 7 月 9 日起至 2024 年 7 月
8 日止）。
    此议案已经公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通
过，现提请各股东及股东代表审议。


                                   京能置业股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 9 日




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附：第九届董事会非独立董事候选人简历
    昝荣师先生，现年 52 岁，工商管理硕士、工学硕士，正高
级工程师。现任京能置业股份有限公司董事长、党委书记。曾任
北京能源集团有限责任公司总经理助理，北京国际电气工程有
限责任公司党委书记、执行董事、总经理，北京京能国际能源技
术有限公司董事长。


    王怀龙先生，现年 57 岁，工商管理硕士，政工师。现任京
能置业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任北京京煤
集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书；北京金泰集团有限
公司党委副书记、董事、总经理。


    刘德江先生，现年 54 岁，大学学历。现任北京能源集团有
限责任公司实业投资部部长。曾任北京乐多港发展有限公司党
委书记、董事长；北京市平谷区旅游委党组书记、主任。


    孙力先生，现年 55 岁，工商管理硕士，高级经济师、编辑。
现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。曾任北京
源深节能技术有限责任公司党委书记、执行董事；北京能源集团
有限责任公司人力资源部主任、党委组织部副部长。




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议案二：

         京能置业股份有限公司
 关于换届选举公司董事会独立董事的议案

各位尊敬的股东及股东代表：
    京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
成员的任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
公司应按程序进行董事会换届选举。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等制
度对独立董事候选人提名规定，提名朱莲美女士、陈行先生、刘
大成先生（简历附后）为公司独立董事候选人。
    公司已向上海证券交易所报备上述 3 名独立董事候选人的
有关材料，且均审核无异议。上述 3 名独立董事候选人和 4 名
非独立董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第九届
董事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年（即自 2021 年
7 月 9 日起至 2024 年 7 月 8 日止）。
    此议案已经公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通
过，现提请各股东及股东代表审议。


                                     京能置业股份有限公司董事会
                                            2021 年 7 月 9 日




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附：第九届董事会独立董事候选人简历
    朱莲美女士，现年 58 岁，博士，具有会计师、非执业注册
会计师资格。现任京能置业股份有限公司独立董事；中国矿业大
学（北京）教授；北京动力源科技股份有限公司独立董事；北京
数知科技股份有限公司独立董事。曾任江苏省冶金经济管理学
校（现江苏大学）讲师。


    陈行先生，现年 53 岁，经济学博士。现任京能置业股份有
限公司独立董事；北京银网信联投资管理有限公司董事长；武汉
东湖科技金融研究院有限公司董事长。曾任深圳前海金鹰资产
管理有限公司副总裁兼北京总部执行董事；北京国际信托有限
公司（原北京国际信托投资有限公司）总裁助理兼资产运营管理
总部总经理；中国风险投资有限公司高级投资经理；北京城建投
资发展股份有限公司独立董事；中国丰合投资有限公司投委会
主席。


    刘大成先生，现年 53 岁，工学博士，德国亚琛工业大学生
产工程专业高级访问学者。现任京能置业股份有限公司独立董
事；清华大学工业工程系博士生导师、博士后导师；清华大学互
联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任，中国产业发
展研究院常务副院长，美国北卡罗莱纳大学凯南商学院联合副
教授；广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事，新疆九洲恒昌
供应链管理股份有限公司独立董事，青岛朗夫科技股份有限公

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司独立董事，深圳王子新材料股份有限公司董事；辽宁大学经济
学院兼职教授；大连海事大学兼职教授；北京极智嘉科技股份有
限公司独立董事。曾任清华大学工程管理硕士教育中心执行主
任、清华大学工业工程系党委副书记。




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议案三：

          京能置业股份有限公司
  关于换届选举公司监事会非职工监事的
                  议案

各位尊敬的股东及股东代表：
    京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会成
员的任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公
司监事会由 3 名监事组成，其中 2 名监事由非职工代表担任，1
名监事由职工代表担任。
    监事会经研究，提名张伟先生、刘海燕女士（简历附后）为
非职工代表担任的第八届监事会监事候选人，任期自公司股东
大会选举通过之日起三年（即自 2021 年 7 月 9 日起至 2024 年
7 月 8 日止）。
    公司于 2021 年 6 月 25 日召开了第一届三次职代会第三次
联席会，选举丁敏先生（简历附后）为公司第八届监事会职工代
表监事，任期与第八届监事会一致。职工代表监事将与上述 2 名
非职工监事共同组成公司第八届监事会。
    此议案已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，现
提请各股东及股东代表审议。


                                   京能置业股份有限公司监事会
                                          2021 年 7 月 9 日

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附件：第八届非职工监事侯选人简历
    张伟先生，现年 53 岁，经济学学士，高级经济师。现任京
能置业股份有限公司监事会主席；北京能源集团有限责任公司
总经理助理兼产权与资本运营部部长。曾任京能集团财务有限
公司党支部书记、总经理。


    刘海燕女士，现年 46 岁，经济学硕士，高级会计师。现任
京能置业股份有限公司监事；北京能源集团有限责任公司财务
管理部副部长。曾任北京市热力集团有限责任公司财务管理部
经理。


第八届职工代表监事简历
    丁敏先生，现年 43 岁，管理学学士，高级会计师。现任京
能置业股份有限公司监事、财务部经理。曾任京能置业股份有限
公司财务部副经理；天创置业股份有限公司会计。




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