证券代码：600791       证券简称：京能置业     公告编号：临 2021-019 号



           京能置业股份有限公司
    2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 9 日
    (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 211,165,445
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有                46.6272
表决权股份总数的比例（%）


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事田野先生、董事韩宇
峰先生、独立董事朱莲美女士因工作原因未能出席本次会议；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 公司副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其
他高管列席了本次会议。
   二、 议案审议情况
   (一) 累积投票议案表决情况
   1、 京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会非独立董
事的议案
                                     得票数占出
                                     席会议有效
议案序号    议案名称     得票数                  是否当选
                                     表决权的比
                                     例（%）
1.01        昝荣师       208,103,645     98.5500     是
1.02        王怀龙       208,103,645    98.5500         是
1.03        刘德江       208,103,645    98.5500         是
1.04        孙力         208,103,645    98.5500         是


   2、 京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会独立董事
的议案
                                     得票数占出
                                     席会议有效
议案序号    议案名称     得票数                    是否当选
                                     表决权的比
                                     例（%）
2.01        朱莲美       208,203,645     98.5974   是
2.02        陈行         208,203,645     98.5974   是
2.03        刘大成       208,203,645     98.5974   是

   3、 京能置业股份有限公司关于换届选举公司监事会非职工监
事的议案
                                            得票数占出
                                            席会议有效
议案序号        议案名称        得票数                  是否当选
                                            表决权的比
                                            例（%）
3.01            张伟            208,203,645     98.5974     是
3.02            刘海燕          208,203,645     98.5974     是


       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                             同意                  反对     弃权
议案
     议案名称                                      票 比例 票 比 例
序号                         票数        比例（%）
                                                   数 （%） 数 （%）
        公 司 关于 换届 选
        举 昝 荣师 为公 司
1.01                         3,120,000    50.4707
        董 事 会非 独立 董
        事的议案
        公 司 关于 换届 选
        举 王 怀龙 为公 司
1.02                         3,120,000    50.4707
        董 事 会非 独立 董
        事的议案
        公 司 关于 换届 选
        举 刘 德江 为公 司
1.03                         3,120,000    50.4707
        董 事 会非 独立 董
        事的议案
        公 司 关于 换届 选
        举 孙 力为 公司 董
1.04                         3,120,000    50.4707
        事 会 非独 立董 事
        的议案


       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       1、审议通过了《公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议
案》，同意选举昝荣师先生、王怀龙先生、刘德江先生和孙力先生为
公司第九届董事会非独立董事；
       2、审议通过了《公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案》，
同意选举朱莲美女士、陈行先生、刘大成先生为公司独立董事；
       3、审议通过了《公司关于换届选举公司监事会非职工监事的议
案》，同意选举张伟先生、刘海燕女士为非职工代表担任的第八届监
事会监事。
     三、 律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
     律师：李卫华、汤雅逸
     2、 律师见证结论意见：
     公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法、有效。
     四、 备查文件目录
     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
     2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                       京能置业股份有限公司
                                            2021 年 7 月 10 日