证券代码：600791            证券简称：京能置业               编号：临 2021-026 号




            京能置业股份有限公司
    第九届董事会第一次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第一次
临时会议以书面形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 25 日在北京市丰
台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室召开。本次会议
由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
（董事刘德江先生委托董事孙力先生、独立董事陈行先生委托独立董
事朱莲美女士出席本次会议并代为行使表决权）。公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
规定，会议决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于向金融机构申请
5 亿元贷款的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
     同意公司向金融机构申请 5 亿元贷款，贷款期限 1 年，融资综合
成本不高于 6.74%/年。
     （二）审议通过了《京能置业股份有限公司 2021 年半年度报告
及摘要》

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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。


                               京能置业股份有限公司董事会
                                         2021 年 8 月 27 日




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