京能置业股份有限公司
  第九届董事会审计委员会第一次会议决议
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               京能置业董审字（2021）003 号文



    京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
审计委员会第一次会议于 2021 年 8 月 19 日召开，符合公司董事
会审计委员会实施细则的规定。经审计委员会委员认真审议，形
成如下决议：
    一、审议通过了《京能置业股份有限公司关于收购北京丽富
房地产开发有限公司 100%股权的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意公司收购北京金泰房地产开发有限责任公司持有的 北
京丽富房地产开发有限公司 100%股权。最终价格以经北京市国有

资产监督管理委员会授权机构核准的评估结果为基准。
    同意提交公司董事会审议。
    二、审议通过了《京能置业股份有限公司 2021 年半年度报
告及摘要》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    公司半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地
反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。
   特此决议。



审计委员会委员签字：




朱莲美                 刘德江           陈行




                                     2021 年 8 月 19 日