证券代码：600791        证券简称：京能置业       编号：临 2021-032 号




           京能置业股份有限公司
   关于全资子公司委托北京京能建设集团
       有限公司对售楼处等工程施工的
               关联交易公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京京
       能京西房地产开发有限公司（以下简称“京能京西公司”）拟
       委托北京京能建设集团有限公司（以下简称“京能建设集团”）
       进行租赁样板间、售楼处精装修工程的施工。公司全资子公司
       北京京能育兴房地产开发有限公司（以下简称“京能育兴公
       司”）拟委托京能建设集团进行样板间室内精装修及景观示范
       区工程的施工。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，京能建设
       集团为公司控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称
       “京能集团”）的全资子公司，为公司关联法人，上述交易构
       成关联交易。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述交
       易不构成重大资产重组。
    过去 12 个月公司与京能建设集团进行的交易：2021 年 4 月，

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      公司控股子公司北京京能云泰房地产开发有限公司委托京能
      建设集团开展京能云璟壹号项目售楼处及样板间精装修工程
      的施工，交易金额为 700.6 万元。
     本次关联交易的实施不存在重大法律障碍。
     本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。


    一、关联交易概述
    （一）公司全资子公司京能京西公司拟委托京能建设集团进行租
赁样板间、售楼处精装修工程的施工;公司全资子公司京能采育公司
拟委托京能建设集团进行样板间室内精装修及景观示范区工程的施
工。上述交易构成了上市公司的关联交易，根据《股票上市规则》的
规定无需提交公司股东大会审议。上述关联交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    （二）上述关联交易已履行的相关程序
    公司于 2021 年 9 月 16 日召开第九届董事会第二次临时会议，在
关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，以 5 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《京能置业股份有限公司关于全资子
公司委托北京京能建设集团有限公司进行租赁样板间、售楼处精装修
工程施工的议案》《京能置业股份有限公司关于全资子公司委托北京
京能建设集团有限公司进行样板间室内精装修及景观示范区工程施
工的议案》。公司独立董事就上述关联交易事项发表了意见。
    （三）截至上述关联交易前，公司没有与关联公司发生的未披露
的关联交易。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍

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    京能建设集团为公司控股股东京能集团的全资子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》相关规定，京能建设集团为公司关联法
人。
    （二）关联方基本情况
    1.企业名称：北京京能建设集团有限公司
    企业类型：有限责任公司(法人独资)
    企业住所：北京市门头沟区黑山大街 32 号
    法定代表人：韩宇峰
    注册资本：36256.480000 万人民币
    经营范围：施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；工程勘
察设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设
计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计；工程
造价咨询；城市园林绿化；建筑机械设备租赁；建筑周转材料租赁；
销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设计、制作广告；
货物进出口，技术进出口，代理进出口；煤炭技术开发、技术服务、
技术推广、技术咨询；煤矿开采技术服务；企业管理；普通货运。
    实际控制人：北京能源集团有限责任公司
    2.最近一年主要财务指标：截至 2020 年末，京能建设集团经审
计的资产总额 408642.54 万元，资产净额 40459.02 万元，营业收入
250503.33 万元，净利润 1281.06 万元。
    三、关联交易标的基本情况
   （一）标的基本情况
   1.京能京西公司拟委托京能建设集团进行京能西山印项目的租
赁样板间、售楼处精装修工程的施工。
   2.京能育兴公司拟委托京能建设集团进行京能丽墅项目的样板

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间室内精装修及景观示范区工程的施工。
   （二）交易方式及主要内容
    京能西山印项目的合同主体：京能京西公司、京能建设集团；
价格：3934168.18 元；支付方式：网银支付。京能丽墅项目的合同
主体：京能采育公司、京能建设集团；价格：4968548.58 元；支付方
式：网银支付。
    （三）上述关联交易定价审核依据《2013 年建设工程工程量清单
计价规范》《北京市建设工程预算定额（2012）》及其配套文件等国家
及项目所在地区的现行有关工程造价的法律、法规文件、北京市建设
工程安全文明施工费费用标准（2020 版）《京建发〔2020〕316 号》
等文件，定价公允有效，最终定价符合市场公平竞争原则。
    四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
    上述关联交易为公司全资子公司正常生产经营行为，有利于公司
业务的开展，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影
响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。
    五、本次关联交易应当履行的审议程序
    （一）公司董事会审议情况
    公司于 2021 年 9 月 16 日召开第九届董事会第二次临时会议，在
关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《京
能置业股份有限公司关于全资子公司委托北京京能建设集团有限公
司进行租赁样板间、售楼处精装修工程施工的议案》《京能置业股份
有限公司关于全资子公司委托北京京能建设集团有限公司进行样板
间室内精装修及景观示范区工程施工的议案》。根据《上海证券交易
所股票上市规则》的相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。
    （二）独立董事事前认可意见

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    上述关联交易符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及
损害公司其他股东权益的情况。我们同意将上述事项提交公司第九届
董事会第二次临时会议审议。
    （三）独立董事的独立意见
    上述关联交易为公司全资子公司正常生产经营行为，有利于公司
业务的开展，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影
响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益；上述关联交易事
项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    六、上网公告附件
    （一）公司独立董事关于全资子公司委托北京京能建设集团有限
公司进行工程施工的事前认可意见；
    （二）公司独立董事关于全资子公司委托北京京能建设集团有限
公司进行工程施工的独立意见。
    特此公告。


                                   京能置业股份有限公司董事会
                                         2021 年 9 月 17 日


    报备文件
   京能置业股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议




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