京能置业股份有限公司


二零二一年第四次临时股东大会


              会议材料




    二 ○ 二 一 年 十 一 月 二 十 二 日
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             京能置业股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会会议议程

时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 14 点 30 分
地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司
会议室
参加会议人员：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
2.公司的董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.工作人员。


序号                        会 议 内 容
  一     宣布到会股东人数和代表股份数
  二     宣布公司 2021 年第四次临时股东大会开幕
  三     审议如下议案

  1      京能置业股份有限公司关于转让京能（北京）物业管理
         有限公司 100%股权及相应债权的议案

  四     大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监
         票
  五     对上述议案进行表决
  六     由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票


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序号                        会 议 内 容
 七    监事代表宣布表决结果
 八    宣读股东大会决议
 九    股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
 十    签署决议和会议记录

十一 会议结束




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议案一：

        京能置业股份有限公司
关于转让京能（北京）物业管理有限公司
      100%股权及相应债权的议案

各位尊敬的股东及股东代表：
    京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）
拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司京能（北
京）物业管理有限公司（以下简称“京能物业”）100%股权及相
应债权。挂牌价不低于评估价格 2,477.52 万元（评估报告已经
北京市国有资产监督管理委员会授权单位核准），同时由受让方
偿还京能置业债权 4,590.29 万元。此事项已经公司第九届董事
会第一次临时会议审议通过。现将有关情况汇报如下：
    一、标的公司基本情况
    1.京能物业成立于 2001 年 5 月 8 日，注册资本为 1000 万
人民币，法定代表人为马俊。经营范围为销售品；零售烟草；餐
饮服务（仅限分支机构经营）；物业管理；酒店管理；园林绿化
服务；会议服务；餐饮管理；承办展览展示活动；组织文化艺术
交流活动（不含演出）；销售日用品、新鲜水果、新鲜蔬菜；机
动车公共停车场服务。京能物业控股股东为京能置业，持股比例
为 100%。
    2.京能物业产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转
让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不

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存在妨碍权属转移的其他情况。
    二、交易标的的审计评估工作情况
    京能置业委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021
年 3 月 31 日为基准日对京能物业开展审计工作；委托中资资产
评估有限公司以 2021 年 3 月 31 日为基准日对京能物业开展资
产评估工作。具体审计评估情况详见下表：
                                                 金额单位：人民币万元

项目                      账面价值    评估价值   增减值     增值率％
流动资产                    476.97      476.97        -         -
非流动资产                 1,712.40   6,966.11   5,253.71     306.80
其中：可供出售金融资产          -          -          -
持有至到期投资                  -          -          -
长期应收款                      -          -          -
长期股权投资                    -          -          -
投资性房地产                615.40      605.40    -10.00      -1.62
固定资产                   1,081.24   6,339.90   5,258.66    486.35
在建工程                        -          -          -
工程物资                        -          -          -
固定资产清理                    -          -          -
生产性生物资产                  -          -          -
油气资产                        -          -          -
无形资产                      3.09       8.14       5.05     163.43
开发支出                        -          -          -
商誉                            -          -          -
长期待摊费用                    -          -          -
递延所得税资产               12.67      12.67         -        -
其他非流动资产                  -          -          -
资产总计                   2,189.37   7,443.08   5,253.71    239.96
流动负债                   4,945.24   4,945.24        -         -
非流动负债                   22.82      20.32      -2.50     -10.96
负债合计                   4,968.06   4,965.56     -2.50      -0.05
净资产（所有者权益）      -2,778.69   2,477.52   5,256.21    189.16


    综上，本次评估采用资产基础法进行的评估。评估值已经北
京市国有资产监督管理委员会授权单位核准。评估前账面总资


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产为 2,189.37 万元，总负债为 4,968.06 万元，净资产为-
2,778.69 万元；评估后总资产 7,443.08 万元，总负债 4,965.56
万元，净资产（股东全部权益价值）2,477.52 万元，净资产增
值额为 5,256.21 万元，增值率为 189.16%。
    三、交易标的的转让方式及定价
    京能置业拟根据北京市国有资产监督管理委员会关于国有
产权管理等相关法律法规，在北京产权交易所公开挂牌转让京
能物业 100%股权（现已进行预披露）。挂牌价不低于评估价格
2,477.52 万元，同时由受让方偿还京能置业债权 4,590.29 万
元。本次股权转让完成后，京能置业将不再持有京能物业股权。
    四、交易的目的以及对上市公司的影响
    本次交易将进一步促进公司提高资产质量，改善公司财务
状况。本次转让股权完成后，京能物业将不再纳入京能置业合并
报表范围，京能置业不存在为京能物业担保、委托京能物业理财
的情况，京能物业将不存在占用京能置业资金等方面的情况。本
次交易不会对公司正常生产经营造成重大影响。
    五、本次股东大会生效条件
    本次股东大会的生效条件为由北京市国有资产监督管理委
员会履行相关流程且同意。


    综上所述，京能置业拟在北京产权交易所以公开挂牌方式
转让京能物业 100%股权及相应债权。挂牌价不低于评估值 2，
477.52 万元，同时由受让方偿还京能置业债权 4590.29 万元。

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此议案已经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过。现将
此议案提请各股东及股东代表审议。


                                      京能置业股份有限公司
                                         2021 年 11 月 22 日




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