证券代码：600791       证券简称：京能置业     公告编号：临 2021-037 号



           京能置业股份有限公司
    2021 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 22 日
    (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
    1、出席会议的股东和代理人人数                                12
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数
                                                      211,131,945
（股）
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公
                                                           46.6198
司有表决权股份总数的比例（%）


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、 公司副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其
他高管列席了本次会议。
     二、 议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于转让京能（北京）
物业管理有限公司 100%股权及相应债权的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                    同意                  反对     弃权
股东类
                                      比例           比例
  型         票数          比例（%）   票数  票数
                                     （%）          （%）
 A股     210,608,045 99.7518 263,700 0.1248 260,200 0.1234


     (二) 关于议案表决的有关情况说明
     审议通过了《京能置业股份有限公司关于转让京能（北京）物业
管理有限公司 100%股权及相应债权的议案》，同意公司在北京产权交
易所以公开挂牌方式转让京能（北京）物业管理有限公司 100%股权
及相应债权。挂牌价不低于评估值 2,477.52 万元，同时由受让方偿
还京能置业债权 4,590.29 万元。相关事项已经北京市国有资产监督
管理委员会履行相关流程且同意。
     三、 律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
     律师：李予涵、陈思语
    2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                       京能置业股份有限公司
                                           2021 年 11 月 23 日