证券代码：600791       证券简称：京能置业     公告编号：临 2021-044 号



           京能置业股份有限公司
    2021 年第五次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
    (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          210,784,145
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                           46.5430
表决权股份总数的比例（%）

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事孙力先生因工作原因
未能出席本次会议；
      2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张伟先生因工
作原因未能出席本次会议；
      3、 公司副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其
他高管列席了本次会议。
      二、 议案审议情况
      (一) 非累积投票议案
      1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于向金融机构申请 25
亿元永续信托贷款的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                        同意              反对                       弃权
股东类型                                      比例                          比例
                 票数       比例（%） 票数                      票数
                                              （%）                         （%）
A股          208,273,145       98.8087   561,000       0.2661 1,950,000     0.9252


      2、 议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请 2021 年度审计
机构的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
             同意                        反对                 弃权
股东类型                                               比 例              比 例
             票数           比例（%） 票数                   票数
                                                       （%）              （%）
A股          208,052,945       98.7042   561,000       0.2661 2,170,200     1.0297


      (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议    议案名称           同意                   反对                弃权
案                  票数     比例（%）   票数      比例        票数     比例（%）
序                                                 （%）
号
2    京 能 置 业 3,069,300   52.9144 561,000   9.6715 2,170,200   37.414
     股份有限                                                          1
     公司关于
     聘请 2021
     年度审计
     机构的议
     案


     (三) 关于议案表决的有关情况说明
     1、审议通过了《公司关于向金融机构申请 25 亿元永续信托贷款
的议案》，同意公司向金融机构申请不超过 25 亿元（视资金需求情况，
分批次提款）永续信托融资（永续债权投资），期限 2+N 年，融资综
合成本不高于 7%/年。
     2、审议通过了《公司关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同
意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度
的财务审计机构，并负责公司内部控制审核工作。审计费用 80 万元，
其中财务报表审计费用 58 万元，内部控制审计费用 22 万元。
     三、 律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
     律师：李予涵、李卫华
     2、 律师见证结论意见：
     公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法、有效。
     四、 备查文件目录
     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
   2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                     京能置业股份有限公司
                                         2021 年 12 月 24 日