京能置业股份有限公司
  第九届董事会审计委员会第五次会议决议
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              京能置业董审字（2022）001 号文
    京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）
第九届董事会审计委员会第五次会议于 2022 年 1 月 13 日召开，
符合公司董事会审计委员会实施细则的规定。经审计委员会委员
认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《京能置业股份有限公司关于全资子公司向
京能集团财务有限公司申请开发贷的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意公司全资子公司北京京能京西房地产开发有限公司向
京能集团财务有限公司申请不超过 7.4 亿元开发贷，期限不超过
5 年，贷款年利率为 4.15%（随 LPR 浮动），北京京能京西房地产
开发有限公司将“京能西山印”6011 地块土地使用权抵押给京
能集团财务有限公司并办理土地使用权抵押登记手续，上述标的
物的账面价值约 11.23 亿元。
    同意将此议案提交公司董事会审议。
    特此决议。

审计委员会委员签字：



朱莲美（主任）      刘德江         陈行

                                          2022 年 1 月 13 日