证券代码：600791       证券简称：京能置业     公告编号：临 2022-005 号



           京能置业股份有限公司
    2022 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
    (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            8,001,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                             3.2277
表决权股份总数的比例（%）


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘德江先生因工作原
因未能出席本次会议；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 董事会秘书于进先生因病未能出席本次股东大会，根据公
司《董事会秘书工作办法》的相关规定，证券事务代表王凤华女士代
为履行本次会议相关职责。公司其他高管列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于全资子公司向京能
集团财务有限公司申请开发贷的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意            反对          弃权
股东类型                                比例           比例
               票数   比例（%） 票数          票数
                                      （%）           （%）
    A股     7,688,500 96.0882 0       0.0000 313,000 3.9118


    (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                           同意               反对           弃权
议案
        议案名称       票数     比例       票   比例     票数    比例
序号
                                （%）      数 （%）              （%）
       京能置业股份
       有限公司关于
       全资子公司向
1                   7,688,500   96.0882   0    0.0000   313,000   3.9118
       京能集团财务
       有限公司申请
       开发贷的议案


    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    1、在关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决的情况下，
审议通过了《公司关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发
贷的议案》，同意公司全资子公司北京京能京西房地产开发有限公司
向京能集团财务有限公司申请不超过 7.4 亿元开发贷，期限不超过 5
年，贷款年利率为 4.15%（随 LPR 浮动），北京京能京西房地产开发
有限公司将“京能西山印”6011 地块土地使用权抵押给京能集团
财务有限公司并办理土地使用权抵押登记手续。
     2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
     三、 律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
     律师：李予涵、李卫华
     2、 律师见证结论意见：
     公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法、有效。
     四、 备查文件目录
     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
     2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                        京能置业股份有限公司
                                              2022 年 2 月 12 日