证券代码：600791       证券简称：京能置业      公告编号：临 2022-019 号



          京能置业股份有限公司
    关于召开 2021 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年5月20日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分
    召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公
司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
           网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
           网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
                               至 2022 年 5 月 20 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      不涉及
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                 投票股东类型
序号                      议案名称
                                                   A 股股东
      非累积投票议案
        京能置业股份有限公司独立董事 2021 年度
  1                                                   √
        述职报告
        京能置业股份有限公司董事会 2021 年度工
  2                                                   √
        作报告
        京能置业股份有限公司监事会 2021 年度工
  3                                                   √
        作报告
        京能置业股份有限公司关于 2021 年度财务
  4                                                   √
        决算的议案
        京能置业股份有限公司 2021 年度利润分配
  5                                                   √
        的议案
        京能置业股份有限公司 2021 年度报告及摘
  6                                                   √
        要
        京能置业股份有限公司关于与京能集团财务
  7                                                   √
        有限公司续签《金融服务框架协议》的议案
        京能置业股份有限公司关于拟发行 15 亿元
  8                                                          √
        保障房 ABS 的议案

      1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案中“1、2、4、5、6、7、8”已经公司第九届董事会第
二次会议审议通过，议案“3”已经公司第八届监事会第四次会议审
议通过，相关公告刊登于 2022 年 4 月 30 日的《中国证券报》《上海
证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      2、 特别决议议案：无
      3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7
      4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
           应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司
      5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
      三、 股东大会投票注意事项
      (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
      (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
      (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
      (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
   股份类别        股票代码    股票简称        股权登记日
     Ａ股           600791     京能置业         2022/5/16


    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖
公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登
记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身
份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用
信函或传真方式登记。
    选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参
与股东大会投票。
    （二）登记时间：2022 年 5 月 17 日,上午 9:00—11:30 分，下
午 1:00—4:30 分
    （三）登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2
单元公司会议室
    六、 其他事项
    （一）会议联系方式
    1.联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元
    2.联系电话：010-62690729
    3.联系人：王凤华     张琳
    4.传真：010-62698299
    5.邮政编码：100070
    （二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它
有关费用自理。
    （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网
络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
    特此公告。


                                   京能置业股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 30 日


    附件 1：授权委托书
                 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

京能置业股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                    同意      反对    弃权
1     京能置业股份有限公司独立董事 2021
      年度述职报告
2     京能置业股份有限公司董事会 2021 年
      度工作报告
3     京能置业股份有限公司监事会 2021 年
      度工作报告
4     京能置业股份有限公司关于 2021 年度
      财务决算的议案
5     京能置业股份有限公司 2021 年度利润
      分配的议案
6     京能置业股份有限公司 2021 年度报告
      及摘要
7     京能置业股份有限公司关于与京能集
      团财务有限公司续签《金融服务框架
      协议》的议案
8     京能置业股份有限公司关于拟发行 15
      亿元保障房 ABS 的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。