京能置业股份有限公司
二零二一年年度股东大会
会议材料
二 ○ 二 二 年 五 月 二 十 日
京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
京能置业股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程
时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14 点 00 分
地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司
会议室
参加会议人员：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
2.公司的董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.工作人员。
序号 会 议 内 容
一 宣布到会股东人数和代表股份数
二 宣布公司 2021 年年度股东大会开幕
三 审议如下议案
1 京能置业股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告
2 京能置业股份有限公司董事会 2021 年度工作报告
3 京能置业股份有限公司监事会 2021 年度工作报告
4 京能置业股份有限公司关于 2021 年度财务决算的议案
5 京能置业股份有限公司关于 2021 年度利润分配的议案
6 京能置业股份有限公司 2021 年度报告及摘要
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序号 会 议 内 容
7 京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司
续签《金融服务框架协议》的议案
8 京能置业股份有限公司关于拟发行 15 亿元保障房 ABS
的议案
四 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监
票
五 对上述议案进行表决
六 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七 监事代表宣布表决结果
八 宣读股东大会决议
九 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
十 签署决议和会议记录
十一 会议结束
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议案一：
京能置业股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
各位尊敬的股东及股东代表：
经京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度第
二次临时股东大会选举,朱莲美女士、陈行先生和刘大成先生担
任公司独立董事。2021 年，公司独立董事勤勉尽责、恪尽职守，
充分发挥独立董事的作用，注重维护公司整体利益，特别是中小
股东的合法权益。
现将 2021 年度独立董事履行职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
公司 2021 年度履职独立董事基本情况如下：
朱莲美女士，现年 59 岁，管理学博士，具有会计师、非执
业注册会计师资格。现任京能置业股份有限公司独立董事；中国
矿业大学（北京）教授；北京动力源科技股份有限公司独立董事；
北京数知科技股份有限公司独立董事。曾任江苏省冶金经济管
理学校（现江苏大学）讲师。
陈行先生，现年 54 岁，经济学博士。现任京能置业股份有
限公司独立董事；北京银网信联投资管理有限公司董事长；武汉
东湖科技金融研究院有限公司董事长。曾任深圳前海金鹰资产
管理有限公司副总裁兼北京总部执行董事；北京国际信托有限
公司总裁助理兼资产运营管理总部总经理；中国风险投资有限
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公司高级投资经理；北京城建投资发展股份有限公司独立董事；
中国丰合投资有限公司投委会主席。
刘大成先生，现年 54 岁，工学博士，德国亚琛工业大学生
产工程专业高级访问学者。现任京能置业股份有限公司独立董
事；清华大学工业工程系博士生导师、博士后导师；清华大学互
联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任，中国产业发
展研究院常务副院长，美国北卡罗莱纳大学凯南商学院联合副
教授；广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事，新疆九洲恒昌
供应链管理股份有限公司独立董事，青岛朗夫科技股份有限公
司独立董事，深圳王子新材料股份有限公司董事；辽宁大学经济
学院兼职教授，大连海事大学兼职教授，河南牧业经济学院兼职
客座教授；曾任清华大学工程管理硕士教育中心执行主任、清华
大学工业工程系党委副书记、德国亚琛工业大学生产工程研究
所访问教授。
三名独立董事及其直系亲属和主要社会关系成员未在本公
司系统内任职；未直接或间接持有本公司 1％以上股份；不为公
司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属；三名独立董事及
直系亲属均未在直接或间接持有本公司已发行股份 5％以上的
股东单位或者在本公司前五名股东单位任职；没有为本公司及
其下属公司提供财务、法律、咨询等服务，三名独立董事均不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）独立董事出席董事会会议情况
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报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，独立董事均能按
时出席会议（含委托出席董事会会议）。独立董事对每次董事会
所列明的事项均进行认真审议和表决（含通讯表决方式董事会
会议）。对于公司董事会审议决策的重大事项的议案资料，独立
董事对全部议案进行了客观审慎的思考和研究，根据实际情况
及时向公司相关人员询问；并在出席公司董事会会议时，积极参
与对议案的讨论、审议，依法、独立、客观、充分地发表独立意
见，审慎表决，向董事会提出合理化建议；关注决议执行情况，
并依法客观地对公司的重要事项发表独立意见。
公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相应的审批程序，因此，独立董事
没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2021 年度，独立董事出席董事会情况如下：
召开会议 委托出席
姓名 出席次数
次数 次数
朱莲美 10 10 3
陈 行 10 10 2
刘大成 10 10 2
（二）独立董事出席股东大会会议情况
报告期内，公司共召开 6 次股东大会，独立董事能够认真审
阅公司提供的各项会议材料，及时了解公司的经营情况，从独立
董事职责出发，提出建设性意见或建议，充分发挥独立董事的指
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导与监督作用，能够在审议议案时充分考虑中小股东的利益，并
严格按照授权行使权力，认真履行了独立董事职责。
2021 年度，独立董事出席股东大会情况如下：
姓名 召开会议次数 出席次数
朱莲美 6 3
陈 行 6 6
刘大成 6 5
（三）独立董事出席董事会各专门委员会情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会（法律合规委员会）。
朱莲美任审计委员会主任委员、提名委员会委员；陈行任薪酬与
考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员（法律
合规委员会）；刘大成任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员。三位独立董事的上述任职符合监管部门的法律法规规
定。报告期内，各专门委员会共计召开 16 次会议，独立董事均
能积极参加专门委员会会议，勤勉尽职。
（四）公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司各层面均能很好的配合独立董事开展工作，
为了保证独立董事有效行使职权，凡须经董事会决策的事项，公
司均严格按照法定时间提前通知独立董事并详细沟通议题的起
草背景和具体内容，同时提供足够的资料供独立董事决策。
在定期报告工作期间，公司管理层认真详细的向独立董事
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汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项进展情况，公司在
会计师事务所进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计
工作安排，以便在审计机构进场之前，独立董事能够充分了解年
度审计工作安排。在会计师事务所出具初步审计意见后，公司及
时安排独立董事与年审注册会计师通过会谈沟通审计意见及重
要事项。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司独立董事对下述关联交易进行了认真核查，
并发表了独立意见：
1.独立董事对控股子北京京能云泰房地产开发有限公司向
京能集团财务有限公司申请 4 亿元开发贷款的关联交易事项进
行了认真审核。独立董事认为：公司控股子公司本次关联交易是
公平合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的
利益。
2.独立董事对收购北京丽富房地产开发有限公司 100%股权
的关联交易事项进行了认真审核。独立董事认为：公司与关联方
北京金泰房地产开发有限责任公司的本次关联交易方式符合市
场规则，符合相关法律、行政法规及规范性文件的规定；不存在
损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。本次收购最终
交易价款以经北京市国有资产监督管理委员会授权机构核准备
案的《资产评估报告》的评估价值为依据确定，关联交易价格定
价合理、公平、公允，符合公司和全体股东的利益。
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3.独立董事对全资子公司委托北京京能建设集团有限公司
进行租赁样板间、售楼处精装修工程施工，及样板间室内精装修
及景观示范区工程施工的事项进行了认真审阅。独立董事认为：
上述关联交易均属于公司全资子公司正常生产经营行为，有利
于公司全资子公司业务的开展，定价公允，不会对公司财务状况、
经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小
股东利益。
4.独立董事对控股子公司与深圳京能融资租赁有限公司开
展“售后回租”业务的事项进行了认真审阅。独立董事认为：公
司本次融资拓宽了本公司的融资渠道，有利于公司的持续发展。
独立董事认为：董事会在审议上述关联交易议案时，关联董
事均已回避表决，审议关联交易事项的程序符合相关法律法规
和《公司章程》的规定，合法、有效。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，独立董事对公司对外担保及资金占用情况进行
了认真核查。截止报告期末，公司对外担保总额合计 1.65 亿元，
具体事项为公司为控股子公司北京京能海赋置业有限公司提供
担保；公司为在京已设立以及未来可能设立的全资及控股子公
司出具项目质量担保函；公司按股权比例向参股公司天津和创
房地产开发有限公司及天津蓝光宝珩房地产开发有限公司提供
担保。以上事项均已分别经 2019 年及 2020 年召开的股东大会
审议通过。2021 年度，公司未新增对外担保事项。
报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的
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情形，不存在公司控股股东违规占用资金的问题，也不存在以前
年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金的
情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
独立董事认为：公司聘任的总经理王怀龙先生；副总经理徐
安忠先生、王海平先生、马俊先生；副总经理兼总法律顾问于进
先生及财务总监张捷先生，均符合《上市公司治理准则》《公司
法》和本公司章程规定的任职资格，均具备担任相应职务的专业
知识和工作经验，有较强的管理决策能力，且实绩良好，符合履
行相关职责的要求，履行了相关的法定程序。董事会秘书于进先
生符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司法》规定的任
职资格，具备担任董事会秘书职务的专业知识和工作经验，符合
履行相关职责的要求，履行了相关的法定程序。
公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会对核定公司高级
管理人员薪酬的事项进行了审核。公司独立董事认为：公司高级
管理人员的薪酬是参照同等规模的国有控股企业的薪酬水平并
结合公司实际情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，程
序符合有关法律法规及公司相关制度的规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》
进行业绩预告的披露工作，于 2021 年 1 月 23 日发布了《公司
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2020 年年度业绩预亏公告》。
（六）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为
2021 年审计机构。公司独立董事认为：致同会计师事务所（特
殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，
能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。该所在聘
任期间，能够较好履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地
出具审计报告。公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的
审议程序符合有关规定。
（七）现金分红情况
报告期内，公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
公司独立董事认为：公司 2020 年度拟不进行利润分配的方案是
基于公司目前经营环境和长期发展资金需求所做出的决定，增
强公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展，不存
在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的
利润分配政策及相关法律法规的规定。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司控股股东京能集团认真履行避免、消除与上市公司之
间的同业竞争承诺，对于因政策性原因造成的公司与金泰地产
同业竞争问题，多次研究解决途径，制定解决方案，对于金泰地
产现有业务计划于三年内完成退出，不再拓展新项目，以彻底解
决同业竞争问题。报告期内，公司披露了《关于控股股东同业竞
争承诺事项履行情况的公告》。
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（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》
《公司信息披露管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规
定履行信息披露义务，无违反信息披露规定的事项发生。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司内部控制体系总体运行情况良好，不断加强
内部控制基本规范与公司日常运营管理的融合，在促进各项业
务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面
发挥了一定的作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的
规范运作。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及下属专门委员会积极开展工作，规
范运作，认真履行职责，为公司董事会的高效、合规、科学决策
做出了不懈努力。公司经营层全面贯彻落实了 2021 年历次董事
会及各专门委员会的各项决议。
四、总体评价和建议
2021 年，独立董事加强与公司高管沟通交流，持续密切关
注公司发展战略和经营运作模式，科学严谨为公司的发展建言
献策，诚信公正地进行监督和表决，促进董事会决策的科学性和
合理性，推动公司运营发展的高效性和持续性，切实维护了公司
及全体股东尤其是中小股东的利益。
2022 年，独立董事将继续秉持诚信与勤勉的原则以及对公
司和全体股东负责的精神，履行独立董事的职责。按照证监会要
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求，坚守独立、客观、公正的原则，参与公司董事会重大事项的
决策。不断自主学习，提高履职能力，以专业助推决策形成，以
公正维护公司全体股东特别是中小股东的利益，进一步为公司
规范运作、可持续发展发挥积极作用。
此议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。现将
此议案提请各股东及股东代表审议。
京能置业股份有限公司独立董事
2022 年 5 月 20 日
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议案二：
京能置业股份有限公司
董事会 2021 年度工作报告
各位尊敬的股东及股东代表：
2021 年, 京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，忠实
履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会的各项决议。公司
全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工
作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司
及全体股东的合法权益，切实履行公司股东大会赋予董事会的
职责，积极有效地发挥董事会的作用。
2021 年，公司第九届董事会引领管理层及全体职工爬坡过
坎，砥砺奋进，紧盯高质量发展的目标不懈奋斗，围绕公司发展
战略和年度重点任务积极开展各项工作，积极探索创新，高质量
完成了全年主要目标任务，推动公司持续健康稳定发展，实现了
“十四五”良好开局。
第一部分 2021 年主要工作情况
一、加强规范运作，不断提升公司治理水平
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（一）公司董事会换届情况
2021 年，公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公
司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等相关规定，为确保董事会换届工作依法合规，董事会
提名委员会对公司董事、独立董事候选人进行甄选，并对其任职
资格是否符合监管要求进行审核，确认候选人具备相关任职资
格后，将董事、独立董事候选人员提交董事会进行审议，并最终
经公司股东大会以累计投票方式选举昝荣师先生、王怀龙先生、
刘德江先生、孙力先生为公司第九届董事会非独立董事，选举朱
莲美女士、陈行先生、刘大成先生为公司独立董事。
公司各专门委员会同时进行了换届，每位董事充分发挥各
自专业优势，分别在审计、提名、薪酬与考核及战略方面为董事
会决策做好先期准备。
（二）公司股东大会会议召开情况
2021 年，公司董事会严格按照《公司章程》《公司股东大会
议事规则》等规章制度的规定，规范股东大会的召集、召开和表
决程序，确保股东能够行使股东权利。报告期内，公司董事会共
召集召开 6 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大
会 5 次。公司董事会秉承公平、公正、合理的工作态度，认真安
排历次股东大会会议议程和议案，确保每位股东在会议上能够
对每一项议案进行充分讨论，做到尊重每一位与会股东的意见。
召开会议时，依据相关监管要求及公司制度，实行现场投票与网
络投票相结合的方式进行投票表决，保障所有股东对公司重大
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
事项的知情权、参与权和表决权，公司能够平等对待全体股东，
确保了股东特别是中小股东的合法权益。公司董事会严格按照
股东大会决议所赋予的职权，认真执行股东大会决议，逐一落实
决议事项。
（三）公司董事会会议召开情况
2021 年，公司董事会共召开 10 次会议，审议通过数十项议
案，议案涉及定期报告、利润分配、关联交易、竞买土地、融资
事项、董事会监事会换届以及聘任公司高级管理人员等重大事
项，会议流程严谨规范，确保各项决策依法合规。公司董事会重
视对每一决议事项的跟踪和监督，确保董事会决议得到有效落
实。
公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人
数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。全体董
事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《公司独
立董事工作制度》等法律、法规及制度开展工作，勤勉尽责地履
行职责和义务。积极参加会议，认真审议每一项议案，及时询问
议案所涉及的内容，利用自身的专业知识客观、公正地行使表决
权，为公司经营献计献策，切实增强了董事会决策的科学性与可
行性，维护公司和全体股东的利益。独立董事严格审议各项议案
并严格按照相关制度做出独立、客观、公正的判断、发表独立意
见，勤勉地服务于全体股东。
（四）董事会各专门委员会会议召开情况
公司董事会各专门委员会充分履行前置决策及监督职责，
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报告期内共计召开审计委员会会议 6 次、薪酬与考核委员会会
议 1 次、战略委员会（法律合规委员会）会议 4 次、提名委员会
会议 5 次。公司审计委员会分别对公司定期报告、内部控制评
价报告、关联交易、聘任会计师事务所等事项进行了认真审议。
在审议定期报告时，审计委员会认为定期报告的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。薪酬与
考核委员会对公司高管的薪酬进行了决策；战略委员会（法律合
规委员会）对收购股权、股权转让、竞买土地等事项进行了决策；
提名委员会对董事会换届、聘任公司高级管理人员等事项进行
了决策。
报告期内，各专门委员会均能认真履职，及时提出重要的专
业性意见和建议，为董事会的科学决策奠定了良好的基础。
二、寻找融资渠道，为项目开发提供资金保障
2021 年，公司董事会引领管理层积极推动改革创新，拓宽
融资渠道，寻找低成本的融资渠道，置换高息负债，降低融资成
本，为项目开发提供资金保障，确保公司现金流健康运行，不断
提升公司抗风险能力。多管齐下“降杠杆”，通过加速销售回款、
拓宽融资渠道、优化资金结构等多种方式降低杠杆水平。
报告期内，公司董事会在融资方面重点决策了以下事项：同
意公司向金融机构申请 5 亿元贷款，贷款期限 1 年，融资综合
成本不高于 6.74%/年；同意公司向金融机构申请不超过 25 亿元
（视资金需求情况，分批次提款）永续信托贷款，用于公司在建
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项目的开发建设。永续信托贷款期限 2+N 年，融资综合成本不
高于 7%/年。公司管理层为加强对项目投资的风险防控分析及后
续运营阶段的差异分析与项目管控，建立了项目前期投资测算
及全过程现金流效益监控体系，为项目运行提供数据支撑，赋能
管理决策。
三、着力项目拓展，为公司持续发展提供支撑
公司董事会始终将发展视为第一要务，引领管理层依照公
司战略发展方向，着力项目拓展，进一步增强公司持续稳定健康
发展能力。报告期内坚持审慎投资、区域深耕原则，按照“十四
五”规划统筹谋篇布局，持续优化公司项目梯次储备，进一步增
强企业发展动力。与北京龙湖中佰置业有限公司联合以底价竞
得北京市朝阳区管庄乡棚户区改造和环境整治项目（一期）
GZGJC-03 地块，新增土地储备面积 2.17 万平方米，地上建筑规
模 4.78 万平方米。完成对北京丽富房地产开发有限公司的股权
收购工作，项目建设用地面积 17.09 万平方米，总建筑规模 53.69
万平方米。
新项目的拓展为公司持续、平稳、健康发展提供了可靠保障
以及有力支撑，为公司今后年度的经营业绩提升打下了坚实的
基础，为“十四五”规划开好局、起好步迈出了坚实的一步。
四、坚持党的领导，提高上市公司治理水平
公司认真贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量
的意见》，根据中国证券监督管理委员会《关于开展上市公司治
理专项行动的公告》相关要求，切实做好公司治理专项行动工作。
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报告期内，公司对照公司治理自查清单进行深入梳理、自查，查
找存在的问题，总结公司治理经验，认真完成了专项自查工作。
公司通过自查，不断完善公司治理结构，夯实公司高质量发展的
基础，增强公司独立性和透明度，切实提高公司治理水平。
公司坚持党对企业的全面领导，有效发挥党的领导作用，指
明方向，提出目标，统一思想，提振士气，高质量开展党史学习
教育，把管党治党的责任体系和现代企业制度的市场化运作机
制有机结合，以伟大建党精神凝心聚力谋发展，为公司高质量特
色发展提供了坚强的组织保障和战略支撑。
五、提高信息披露有效性，确保信息披露工作有序开展
公司董事会要求公司不断保持和提升信息披露有效性，充
分保障投资者的知情权。在“全面监管、从严监管”的背景下，
公司根据《股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露事务管理
制度》等相关制度要求，在编制、报送、审核、披露定期和临时
报告过程中严格履行相关规定，做到披露及时、合规，确保向投
资者及时、公平地披露各项信息，所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内，公司共披露 4 份定期报告，46 份临时公告，语
言表述简洁明了、逻辑清晰、语言浅白、通俗易懂，在定期报告
中合理、谨慎、客观地披露有助于投资者理解公司经营、业务、
业绩及风险等信息，并对财务和经营信息进行有效分析，提高公
告文件的可阅读性，便于投资者能够全面了解公司情况。
六、增加多元化沟通，加强投资者关系管理
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公司董事会高度重视股东权益的保护，积极参加北京证监
局、北京上市公司协会组织的各项投资者保护活动。加强与投资
者沟通，严格按照《公司投资者关系管理制度》开展工作。为进
一步加强与中小投资者的互动交流工作，公司于 2021 年 9 月 23
日参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动，公司董事长、
总经理、董事会秘书及财务总监通过网络在线交流形式与投资
者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注
的问题进行沟通。公司通过上证 E 互动、电话沟通及现场接待
等多种沟通方式，与中小投资者进行深入交流。不断优化沟通渠
道，向资本市场公开、公平地传播公司有关信息，促进公司与投
资者之间的良性互动关系。
七、加强法治建设工作，防范法律风险
2021 年，公司深入学习贯彻习近平总书记关于全面依法治
国重要论述，按照北京市国资委全面推进市属国企法治建设的
总体要求，坚持依法治企、合规经营，加强法治建设工作有序推
进，各项工作不断深化。公司完善制度体系，制订、修订了《法
定代表人授权委托书管理办法》《法律纠纷案件管理办法》《合规
管理办法》等三项制度。公司设立合规管理委员会，与公司战略
委员会（法治建设委员会）合署办公。公司严格执行法律审核制
度，除合同必须经法律审核外，重大决策事项、规章制度也必须
经法律审核后才可以履行会议决策程序。公司启动合规管理体
系建设工作，制定合规管理工作方案，经过调研评估、研读资料、
访谈、反复研讨完善成果文件等环节，初步完成合规管理体系建
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设工作。公司持续加强法律人才队伍建设，不断提升法务人员专
业能力和水平，切实强化依法合规管理，防范法律风险，进一步
提升法治建设能力与水平。
八、压实责任抓细节，安全环保夯实巩固
董事会要求管理层带领员工深入学习贯彻落实新《安全生
产法》，积极践行“以人为本、幸福置业”安全理念，不断提高
企业安全管理水平。公司持续开展安全生产专项整治三年行动，
健全完善安全生产责任体系，逐级压实安全环保主体责任，保障
了全年安全环保“零事故”和疫情“零感染”目标。
公司持续推进安全理念文化、安全制度文化、安全环境文化、
安全行为文化建设，编制印发《安全文化手册》。报告期内，公
司充分发挥巡查督导和考核指挥棒作用，不断提高项目安全环
保及工程质量水平。
第二部分 2022 年重点工作安排
2022 年，是“十四五”深化之年、落地之年。面对复杂变
化的内、外部环境，公司董事会将秉持高质量发展的理念，带领
管理层及全体员工在“形”与“势”的变化中坚定信心，在“危”
与“机”的转换中把握机遇，在“稳”与“进”的统一中积极作
为，全力以赴做好 2022 年各项工作，为股东创造更多更高的价
值。
一、着力战略引领，抓实企业发展的重点任务
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
公司董事会要引领管理层严格坚持稳健审慎的投资原则，
做精存量、特色发展，有效防控风险。打造绿色地产、加强与能
源业务、战略新兴等业务协同发展。积极响应国家和首都城市建
设的各项政策。面对市场化商品房项目，要以提质增效、高效运
营、合作开发为导向。全力打造高质量发展的“五型”地产，保
障上市公司业绩稳定，健康发展。
有效落实 “品质引领、特色发展”要求，坚持低碳为要、
绿色发展。结合控股股东的能源特色，积极探索地产+新能源等
开发模式，向高品质绿色建筑发力。
二、做实项目储备，扎实落地“十四五”规划
公司坚持项目储备是基础，将继续合理做好项目梯次储备，
保证公司业绩稳定，健康发展。坚持审慎投资，稳健发展，区域
上聚焦深耕北京，产品上聚焦商品住宅和保障性住房，定位上聚
焦绿色低碳和智慧科技，紧盯外部土地市场和保障房规划，积极
布局内外部土地和产业资源的开发升级，探索老旧小区改造、棚
户区改造、工业遗存改造等方面城市更新类创新业务。
继续坚持开放包容的心态，积极践行“走出去”、“请进来”
的理念，从产权、资本、品牌、技术、市场、管理等多个方面，
与专业机构、先进产业、优秀企业联手发展，加大“引资”、“引
智”和“引制”力度，蓄势借力发展，放大经济规模，实现合作
共赢。
三、坚持安全稳健，全力确保行稳致远
公司将坚持不懈抓好安全环保工作，严守安全环保底线红
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
线，在安全绿色发展上再发力，营造企业安全稳定和谐的发展氛
围。牢固树立新安全发展理念，强化安全环保主体责任和工程质
量管理责任，加强生态环保治理，完善全员安全生产责任体系，
强化开发建设项目全过程质量管理，持续提升安全环保管控能
力。
增强政治意识，压实主体责任，严格落实疫情防控各项措施
要求，保持企业疫情防控“零感染”目标。
四、提升财务管理，着力保障资金链安全
面对房地产行业去金融化的趋势，房地产企业面临的融资
环境依旧严峻。公司董事会引领管理层认真研究国家、地方政策，
尤其加大针对保障房、共有产权房的政策研究力度，创新融资方
式，拓宽融资渠道。强化财务业务集中管控，加大统筹调配力度，
尽早实现财务共享中心建设，提升财务专业分析能力，为公司投
资决策提供有力支撑。
五、持续做好信息披露和投资者关系管理工作
公司董事会全体成员及公司管理层将继续认真学习贯彻中
国证监会及上海证券交易所最新颁布的制度要求，严格按照《证
券法》《股票上市规则》《公司信息披露事务管理制度》《公司内
幕信息知情人管理办法》等规章制度要求做好信息披露工作，确
保投资者真实、准确、完整的了解公司生产经营情况，提高上市
公司信息披露质量。
公司将继续按照《投资者关系管理制度》的要求，始终坚持
“敬畏投资者”理念，尊重投资者，及时回应投资者的关注，与
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
投资者开展公开透明的沟通交流，形成良好互动。
2022 年，公司董事会将继续引领管理层坚持稳中求进工作
总基调，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚
持以服务首都发展为统领，聚焦提质增效、管理提升，坚持稳健
经营、高质量发展，持续打造品质型、效益型、复合型、高效型、
稳健型的“五型”地产，全力推动公司高质量发展，更好的回报
股东、回馈社会！
此议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。现将
此议案提请各股东及股东代表审议。
京能置业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
议案三：
京能置业股份有限公司
监事会 2021 年度工作报告
各位尊敬的股东及股东代表：
2021 年度，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》
等有关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行
职责，依法对公司董事会及经营班子执行公司职务进行监督。
公司监事会认真履行监事会工作职责，积极开展监督工作，
分别列席股东大会、董事会会议，对董事会会议的召开程序、决
策情况进行了监督，并多方面了解公司经营管理情况、董事会及
股东大会决议执行情况。现将监事会 2021 年度工作情况汇报如
下：
一、监事会换届情况
2021 年，公司第七届监事会成员任期届满，为确保监事会
换届工作依法合规，公司于 2021 年 6 月 10 日召开了第七届监
事会第十五次会议，审议通过了《公司关于换届选举公司监事会
非职工监事的议案》，并于 2021 年 7 月 9 日召开公司 2021 年第
二次临时股东大会以累计投票方式选举张伟先生和刘海燕女士
为公司第八届监事会非职工代表监事，与经公司职代会联席会
议选举的职工监事丁敏先生共同组成公司第八届监事会。本次
监事会换届选举工作组织严密，程序规范。
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
二、监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 6 次监事会，会议主要情况如下：
1.经公司第七届监事会第十三次会议审议，通过了公司关
于补选公司监事的议案。
2.经公司第七届监事会第十四次会议审议，通过了公司
2020 年度监事会工作报告、公司 2020 年度财务决算报告、公司
2020 年度利润分配的议案、公司 2020 年度报告及摘要、公司
2020 年度内部控制评价报告、公司 2021 年经营计划、公司 2021
年 第 一季 度报 告及 摘 要 、 公司 未来 三 年股 东分 红回 报 规 划
（2021-2023）。
3.经公司第七届监事会第十五次会议审议，通过了公司关
于换届选举公司监事会非职工监事的议案。
4.经公司第八届监事会第一次会议审议，通过了公司关于
选举第八届监事会主席的议案。
5.经公司第八届监事会第二次会议审议，通过了公司 2021
年半年度报告及摘要。
6.经公司第八届监事会第三次会议审议，通过了公司 2021
年第三季度报告。
二、监事会 2021 年度工作情况
2021 年度，公司监事会从切实保护股东合法权益的角度出
发，严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，
认真履行了监督检查职责，对公司重大事项进行全面了解和重
点关注，具体监督情况如下：
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
1. 检查公司规范运作情况
2021 年度，公司监事会依法列席了董事会和股东大会，对
会议的召集召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行
情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况履行了全过程
的监督和检查。
监事会认为，本年度公司股东大会和董事会能够严格依照
国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，及时了解法律、法
规及相关规范性文件并遵照执行，各项决策会议的召集、召开、
表决等程序符合法律法规的规定。公司的法人治理结构，内部控
制制度和体系等各类制度相对完善,符合法律法规及监管要求，
能够保证公司经营活动的有序进行。公司董事、高级管理人员勤
勉尽责、遵纪守法，在执行公司职务时没有违反相关法律、法规、
公司章程或损害公司和股东合法权益的行为。
2. 检查公司财务的情况
2021 年度,监事会通过积极召开会议、听取公司财务负责人
的汇报等方式,认真审阅公司的定期报告及会计师事务所出具
的审计报告,积极履行对财务运作情况的监督检查职责。
监事会认为，公司财务内部管理体系健全、管理制度完善，
财务状况良好，并能够严格执行国家会计法规、会计准则、会计
制度及相关监管要求；同时，公司能够及时关注国家会计法规、
会计准则等法律法规的修订情况，及时调整内部财务制度，做到
公司财务体系运作合法合规；公司财务报告的编制和审议程序
符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求;经会计师
事务所审计的公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况和经营成果。
3.检查公司最近一次募集资金实际投入情况
公司 2007 年非公开发行股票募集的资金，全部按照股东大
会及证监会批准的用途使用，没有擅自改变募集资金用途的情
况。
4.检查公司内部控制工作情况
2021 年度，监事会对公司内部控制体系建设工作进行了审
核，并审查了《公司内部控制评价报告》。监事会认为：公司结
合实际情况建立了较为完善的内部控制管理体系，评价报告能
够全面、如实、准确地反映公司内部控制建立和实施的情况。
5.检查公司关联交易情况
监事会通过列席董事会，对董事会权限范围内审批的关联
交易事项进行了有效的监督。
监事会认为：报告期内，公司对经营过程中的关联交易的审
议和表决程序严格遵守《公司章程》《公司关联交易管理办法》
的有关规定，遵循公平、公开的原则，及时履行各类审批程序，
并及时依据中国证监会及上海证券交易所的监管要求进行披露，
定价公允，程序合规，不存在损害公司及其他股东利益的情形，
不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情
况。
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
2022 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章
程》《公司监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、
勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。围绕公司重
大事项决策、关联交易、信息披露和内控管理等工作，加强与公
司董事、高级管理人员的沟通工作，及时听取公司相关人员的意
见和建议，依法对董事会、高级管理人员进行监督，不断探索建
立更加高效的工作机制，掌握公司经营工作开展情况，认真履行
监督职责，竭力维护公司权益和股东利益，为公司持续健康发展
发挥应有的作用。
此议案已经公司第八届监事会第四次会议审议通过。现将
此议案提请各股东及股东代表审议。
京能置业股份有限公司监事会
2022 年 5 月 20 日
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
议案四：
京能置业股份有限公司
关于 2021 年度财务决算的议案
各位尊敬的股东及股东代表：
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）本年度财务决
算报告包括资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。
现将公司 2021 年度财务决算结果的主要情况报告如下：
第一部分 编制基准
一、编制期间
本报告编制日期自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
二、编制范围
2021 年度京能置业财务决算编制范围包括公司本部（京能
置业股份有限公司）、控股企业 12 家,分别是北京天创世缘房地
产开发有限公司、宁夏京能房地产开发有限公司、天津海航东海
岸发展有限公司、大连京能阳光房地产开发有限公司、北京国电
房地产开发有限公司、北京京能云泰房地产开发有限公司、京能
置业（天津）有限公司、北京京能海赋置业有限公司、北京京能
育兴房地产开发有限公司、北京京石融宁房地产开发有限公司、
北京京能京西房地产开发有限公司、北京丽富房地产开发有限
公司，参股企业 2 家,分别是天津京能蓝光房地产开发有限责任
公司和天津京能世茂房地产开发有限责任公司。本年度较 2020
年度减少一家京能（北京）物业管理有限公司，新增一家同一控
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
制下企业北京丽富房地产开发有限公司。
三、编制依据
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的
交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2
月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制。
因本年度发生同一控制下的企业合并，对合并报表的期初
数以及比较报表进行调整。
第二部分 编制内容
一、资产负债状况
截至 2021 年 12 月 31 日，京能置业合并口径资产总额 213.09
亿元，负债总额 170.81 亿元，净资产 42.28 亿元，归属于母公
司净资产 25.31 亿元，具体数据见下表：
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
京能置业合并资产负债表简表
2021年12月31日 单位：万元
主要财务指标 期末数 期初数（调整后） 增减额 增减率
资产总额 2,130,931.14 1,902,935.49 227,995.65 11.98%
流动资产 2,038,257.21 1,812,254.52 226,002.69 12.47%
非流动资产 92,673.93 90,680.97 1,992.96 2.20%
负债总额 1,708,132.70 1,490,045.15 218,087.55 14.64%
流动负债 1,401,899.90 847,013.95 554,885.95 65.51%
非流动负债 306,232.80 643,031.20 -336,798.40 -52.38%
带息负债 766,689.98 842,882.80 -76,192.82 -9.04%
股东权益 422,798.44 412,890.34 9,908.10 2.40%
归属母公司股东
253,109.83 246,943.60 6,166.23 2.50%
权益
资产负债率 80.16% 78.30% 1.86%
每股净资产
3.22 4.18 -0.96 -22.97%
（元）
二、损益情况
2021 年度，京能置业合并实现营业收入 21.33 亿元，实现
利润总额 1.29 亿元，归属母公司净利润 575 万元。具体数据见
下表：
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
京能置业合并利润表简表
2021年度 单位：万元
上期数
主要财务指标 本期数 增减额 增减率
（调整后）
营业收入 213,280.53 32,568.92 180,711.61 554.86%
营业成本 152,870.74 14,550.19 138,320.55 950.64%
税金及附加 22,222.43 5,978.53 16,243.90 271.70%
销售费用 8,138.63 3,705.99 4,432.64 119.61%
管理费用 10,614.74 9,246.29 1,368.45 14.80%
财务费用 10,748.85 7,201.83 3,547.02 49.25%
加： 其他收益 778.01 4.96 773.05
投资收益 6,752.98 1,328.90 5,424.08 408.16%
公允价值变动收益(损
-375.31 208.94 -584.25 -279.63%
失以“-”号填列）
信用减值损失 -1,177.00 32.87
资产减值损失 -1,025.43 -6.83 -1,018.60 14913.62%
资产处置收益 0.35 -
利润总额 12,908.95 -6,282.78 19,191.73 -305.47%
净利润 5,570.53 -7,203.21 12,773.74 -177.33%
归属母公司净利润 575.04 -7,017.58 7,592.62 -108.19%
归属母公司净资产收益
0.26% -2.69% 2.95% 不适用
率
基本每股收益（元） 0.01 -0.16 0.17 不适用
三、公司资金情况
2021 年公司经营现金流入 51.26 亿元，经营现金流出 29.41
亿元，经营净现金流量 21.86 亿元；投资活动净流量-1.06 亿元，
主要是收购丽富公司支出；筹资活动流入 33.72 亿元，筹资活动
流出 41.69 亿元，筹资活动净流量-7.97 亿元，主要是本期偿付
带息负债。公司现金及现金等价物净增加额 12.83 亿元，期末现
金余额 24.35 亿元。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对外融资情况如下：
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
带息负债明细表
单位：万元
序号 科目 期末余额 期初余额（调整后）
1 一年内到期的非流动负债 463,264.12 207,556.00
2 长期借款 251,175.86 545,326.80
3 应付债券 30,000.00 90,000.00
4 长期应付款 22,250.00 -
5 其他权益工具-永续债 108,000.00 58,000.00
小计 874,689.98 900,882.80
此议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。现将
此议案提请各股东及股东代表审议。
京能置业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
议案五：
京能置业股份有限公司
关于 2021 年度利润分配的议案
各位尊敬的股东及股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，京能置业股份
有限公司（以下简称“公司”）2021年度母公司累计未分配利润
为 7.74 亿 元 。 2021 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
575.04万元。
根据上海证券交易所、中国证监会以及公司章程的主要规
定：公司应充分考虑对投资者的回报，每年按不少于当年公司实
现的可供分配利润10%的比例向股东分配股利；公司优先采用现
金分红的利润分配方式；除特殊情况外，公司在当年盈利且累计
未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金
方式分配的利润不少于当年公司实现的可供分配利润的10%。
为了保持公司现金分红的稳定性、持续性，提振中小股东及
潜在股东对公司后续发展的信心，结合公司实际情况及股东回
报的相对平稳，公司拟以2021年12月31日总股本45288万股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计452.88
万元（占2021年度归属于上市公司股东净利润的79%）。公司目前
每股收益较低，拟不进行送股及公积金转增股本。
此议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。现将
此议案提请各股东及股东代表审议。
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
京能置业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
议案六：
京能置业股份有限公司
2021 年度报告及摘要
各位尊敬的股东及股东代表：
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及上海证券交
易所发布的有关文件要求，京能置业股份有限公司（以下简称
“公司”）编制了《公司2021年年度报告》及摘要（详细内容见
公司于2022年4月30日在中国证券报、上海证券报及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告）。
此议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。现将
此议案提请各股东及股东代表审议。
京能置业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
议案七：
京能置业股份有限公司
关于与京能集团财务有限公司
续签《金融服务框架协议》的议案
各位尊敬的股东及股东代表：
经京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月16
日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司与北京能源集团
有限责任公司控股子公司京能集团财务有限公司（以下简称“京
能财务公司”）签订了《金融服务框架协议》，期限三年。
2019年签订的《金融服务框架协议》即将到期，现公司拟与
京能财务公司续签《金融服务框架协议》（附后），期限三年，继
续与其进行金融合作、接受其提供的服务。《金融服务框架协议》
的签署，将有助于为公司拓宽融资渠道、保证公司生产经营稳定
以及稳步实施公司发展战略提供可靠的金融财务支持。
此议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。现将
此议案提请各股东及股东代表审议。此议案为关联交易，关联股
东北京能源集团有限责任公司需回避表决。
附件：《金融服务框架协议》
京能置业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
附件：
金融服务框架协议
20 年京能财服字第【 】号
甲 方：京能集团财务有限公司
地 址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 23 层
法定代表人：刘嘉凯
邮政编码：100022
电 话：（010）85218500
传 真：（010）85218566
乙 方：京能置业股份有限公司
地 址：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼
法定代表人：昝荣师
邮政编码：100070
电 话：010－62690909
传 真：010－62698299
鉴于：
1、甲方作为依法设立的财务公司，为北京能源集团有限责
任公司 (以下简称京能集团)成员单位提供财务管理服务；
2、乙方（包括乙方确认的并符合相关规定要求的附属公司，
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
下同）作为京能集团的成员单位，与甲方进行金融合作，接受甲
方提供的服务。
甲、乙双方本着公平、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，
订立本协议，以资信守。
第一条 合作原则
甲方在自身经营范围内，为乙方正常经营活动提供全方位
的金融服务。甲乙双方遵循公平合理的交易原则，甲方为乙方提
供金融服务的收费标准以市场公允价格为基础。甲乙双方在合
规合法经营的前提下，建立全面和长期的合作关系，以实现双方
共同利益，促进双方共同发展。
乙方有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是
否与甲方保持合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同
时委托其他金融服务机构提供相关的金融服务。
第二条 服务内容
（一）甲方为乙方办理存款业务。乙方将闲置的流动资金等
存入乙方在甲方开立的账户，甲方应按不低于中国人民银行规
定的同期同类型存款利率向乙方支付存款利息。
（二）甲方应乙方的要求为其发放贷款。甲方应根据自身资
金能力尽量优先满足乙方的贷款需求，乙方从甲方获得的贷款，
应按不高于中国人民银行规定的同期同类型贷款（市场）利率向
甲方支付利息。
（三）甲方按照乙方需要及国家有关规定向乙方提供转账
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
结算服务。
（四）乙方需要以下金融服务时，可交由甲方办理（如在甲
方经营范围内）：财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理；保险代理；提供担保；票据承兑与贴现；融资租赁；企业债
券承销；乙方产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁等。甲方遵
循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取服务
费。
第三条 甲方的承诺和保证
（一）甲方是经依法设立的财务公司，具备为乙方提供本协
议项下金融服务的资格。
（二）甲方将成立服务小组，选派业务素质高、责任感强的
专业人员负责为乙方提供全面、高效、快捷的金融服务。
（三）甲方为乙方工作人员提供必要的业务培训。
（四）甲方按照有关法律、行政法规和规章的规定以及甲方
的工作流程为乙方办理各项业务，乙方要求办理的业务存在违
法或违规情形的，甲方有权拒绝办理。
（五）甲方向乙方每月提供其财务报表
（六）甲方在发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款
逾期或者担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或
高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件时，或京能集团及其成员
单位发生可能影响甲方正常经营的重大机构变动、股权交易或
者经营风险等重大事项时，应当立即通知乙方。
第四条 乙方的承诺和保证
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
（一）乙方按照本协议的约定，可选择甲方办理相关金融业
务。
（二）乙方应积极配合甲方提供开展业务的合理要求，及时
提供相关资料和信息，并对提供材料的真实性、准确性、完整性
负责。
第五条 协议有效期
（一）本协议有效期为自本协议生效之日起【叁】年。
（二）本协议有效期限届满时，经双方协商，可续订协议或
延长本协议的有效期。双方均应在本协议届满前一个月，将是否
续订或延长的意图书面通知对方。
第六条 保密条款
甲乙双方应当对依据本协议获得的有关对方的信息、资料、
财务数据等保密，未经对方书面同意，不得将上述信息泄露给第
三方，但因法律法规规定、监管部门要求而披露信息的除外。
第七条 其他事项
（一）本协议为双方合作的指导性文件，协议涉及的具体金
融业务双方将另行签订协议进行约定。
（二）任何一方如遇变更企业名称、法定代表人、住所、联
系方式、经营范围等事项时，应在有关事项变更后及时通知对方。
（三）本协议未尽事宜, 双方应按照互惠互利、公平合理、
诚实信用的原则和积极合作的态度，适时给予补充修改。经双方
协商,可签补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
（四）本协议自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
公章并经双方履行完毕内部审批程序之日起生效。
（五）本协议一式【肆】份，甲、乙双方各执【贰】份，各
份具有同等法律效力。
第八条 特别约定事项
甲乙双方一致同意，就存款服务而言，乙方在甲方的存款余
额不得超过甲方上一年末吸收存款余额的 30%。
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京能置业 2021 年年度股东大会会议材料
议案八：
京能置业股份有限公司
关于拟发行 15 亿元保障房 ABS 的议案
各位尊敬的股东及股东代表：
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公
司北京丽富房地产开发有限公司的保障房项目发行资产支持证
券（以下简称“ABS”），发行规模不超过15亿元，期限不超过3年，
发行成本不超过3.8%，并拟由公司控股股东北京能源集团有限
责任公司为公司发行保障房ABS提供增信措施（本次增信措施不
收取公司担保费用，不需要公司提供反担保）。本次发行保障房
ABS有利于解决项目投入的资金需要，符合公司长远发展规划。
此议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。现将
此议案提请各股东及股东代表审议。
京能置业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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