证券代码：600791       证券简称：京能置业     公告编号：临 2022-021 号



             京能置业股份有限公司
          2021 年年度股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
    (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         209,247,645
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                           46.2037
表决权股份总数的比例（%）

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
      2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3、 董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公司其他高管
列席了本次会议。。
      二、 议案审议情况
      (一) 非累积投票议案
      1、 议案名称：京能置业股份有限公司独立董事 2021 年度述职
报告
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型    同意                     反对            弃权
            票数           比例（%） 票数      比 例 票数       比 例
                                               （%）            （%）
A股          209,225,245    99.9892   22,400    0.0108      0    0.0000


      2、 议案名称：京能置业股份有限公司董事会 2021 年度工作报
告
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类 同意                          反对            弃权
型     票数                比例（%） 票数      比 例 票数       比 例
                                               （%）            （%）
A股          209,225,245    99.9892   22,400   0.0108       0   0.0000


      3、 议案名称：京能置业股份有限公司监事会 2021 年度工作报
告
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类 同意                       反对              弃权
型       票数            比例（%） 票数        比 例 票数       比 例
                                               （%）            （%）
A股        209,225,245    99.9892     22,400     0.0108     0   0.0000


      4、 议案名称：京能置业股份有限公司关于 2021 年度财务决算
的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型        同意              反对                  弃权
                票数        比 例 票数            比 例 票数        比 例
                            （%）                 （%）             （%）
A股             209,225,245 99.9892     22,400    0.0108        0   0.0000


      5、 议案名称：京能置业股份有限公司关于 2021 年度利润分配
的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型        同意              反对                  弃权
                票数        比 例 票数            比 例 票数        比 例
                            （%）                 （%）             （%）
A股             209,225,245 99.9892     22,400    0.0108        0   0.0000


      6、 议案名称：京能置业股份有限公司 2021 年度报告及摘要
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型        同意              反对                  弃权
                票数        比 例 票数            比 例 票数        比 例
                            （%）                 （%）             （%）
A股             209,225,245 99.9892     22,400    0.0108        0   0.0000


      7、 议案名称：京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有
限公司续签《金融服务框架协议》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型    同意                       反对             弃权
            票数             比例（%） 票数       比 例 票数           比 例
                                                  （%）                （%）
A股             4,241,600     99.4746    22,400   0.5254           0    0.0000


      8、 议案名称：京能置业股份有限公司关于拟发行 15 亿元保障
房 ABS 的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型        同意                反对                弃权
                票数          比 例 票数          比 例 票数           比 例
                              （%）               （%）                （%）
A股             209,225,245 99.9892      22,400     0.0108         0    0.0000


      (二) 现金分红分段表决情况
           同意                       反对             弃权
           票数             比例（%） 票数       比 例 票数            比 例
                                                 （%）                 （%）
持股 5%以
上普通股 204,983,645         100.0000        0    0.0000       0        0.0000
股东
持     股
1%-5% 普           0           0.0000        0    0.0000       0        0.0000
通股股东
持股 1%以
下普通股   4,241,600          99.4746   22,400    0.5254       0        0.0000
股东
其中:市
值 50 万     217,100          90.6471   22,400    9.3529       0        0.0000
以下普通
股股东
市 值 50
万以上普     4,024,500   100.0000      0   0.0000        0     0.0000
通股股东



     (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议   议案名称     同意            反对               弃权
案                票数      比 例 票数         比 例 票 比 例
序                          （%）              （%） 数 （%）
号
5    京能置业股   4,241,600 99.4746   22,400    0.5254       0 0.0000
     份有限公司
     关 于 2021
     年度利润分
     配的议案
7    京能置业股   4,241,600 99.4746   22,400    0.5254       0 0.0000
     份有限公司
     关于与京能
     集团财务有
     限公司续签
     《金融服务
     框架协议》
     的议案


     (四) 关于议案表决的有关情况说明
     1、通过了京能置业股份有限公司独立董事 2021 年度工作报告；
     2、通过了京能置业股份有限公司董事会 2021 年度工作报告；
     3、通过了京能置业股份有限公司监事会 2021 年度工作报告；
     4、通过了京能置业股份有限公司关于 2021 年度财务决算的议案；
     5、通过了京能置业股份有限公司关于 2021 年度利润分配的议案，
同意以公司总股本 45,288 万股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.10
元（含税），共计派发现金 4,528,800 元，剩余未分配利润将结转至
下一年；
     6、通过了京能置业股份有限公司 2021 年度报告及摘要；
     7、在公司控股股东北京能源集团有限责任公司回避表决的情况
下（持有公司 204983645 股），通过了公司关于与京能集团财务有限
公司续签《金融服务框架协议》的议案，同意公司与京能集团财务有
限公司续签《金融服务框架协议》，期限三年，继续与其进行金融合
作、接受其提供的服务；
     8、通过了京能置业股份有限公司关于拟发行 15 亿元保障房 ABS
的议案，同意以全资子公司北京丽富房地产开发有限公司的保障房项
目发行资产支持证券，发行规模不超过 15 亿元，期限不超过 3 年，
发行成本不超过 3.8%；
     9、议案 5 和 7 对中小投资者进行了单独计票。
     三、 律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
     律师：李予涵、李卫华
     2、 律师见证结论意见：
     公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。


     四、 备查文件目录
     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
     2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
京能置业股份有限公司
     2022 年 5 月 21 日