证券代码：600791            证券简称：京能置业          编号：临 2022-026 号




          京能置业股份有限公司
  第九届董事会第十一次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一
次临时会议于 2022 年 7 月 28 日以通讯方式召开，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合
法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审
议通过了《京能置业股份有限公司关于控股子公司与北京京能融资租
赁有限公司开展“售后回租”业务的议案》
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
     有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于控股
子公司与北京京能融资租赁有限公司开展“售后回租”业务的关联交
易公告》（公告编号：临 2022-027 号）。
     （二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于向北京能源集团
有限责任公司申请股东借款的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
     同意公司向控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京

                                       1
能集团”）申请股东借款总额不超过 26 亿元，用于归还外部金融机构
借款及项目开发建设，借款期限不超过三年，借款利率不超过同期贷
款市场报价利率，资金按需分笔提取。公司本次申请股东借款，不提
供担保。
    京能集团为公司关联法人，根据上海证券交易所《股票上市规则》
6.3.18 规定“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市
场报价利率，且上市公司无需提供担保的，可以免于按照关联交易的
方式审议和披露”。公司本次向京能集团申请股东借款，借款利率不
高于同期贷款市场报价利率，且无需提供担保，故免于按照关联交易
的方式审议和披露。
    特此公告。


                                   京能置业股份有限公司董事会
                                           2022 年 7 月 29 日


   报备文件
    京能置业股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议




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