证券代码：600791            证券简称：京能置业           编号：临 2022-028 号




          京能置业股份有限公司
  第九届董事会第十二次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第十二
次临时会议于 2022 年 8 月 24 日在北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生
主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（董事长昝荣师先生，董
事王怀龙先生现场参会，董事刘德江先生、孙力先生、独立董事朱莲
美女士、陈行先生、刘大成先生通过视频参会）。公司监事、高级管
理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《京能置业股份有限公司 2022 年半年度报告
及摘要》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
     公司半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式
（2021 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指南上海证券
交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 第六号——定期报

                                       1
告》和公司内部管理制度等相关法律法规的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2022 年半年度
报告》及摘要。
    （二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于制定董事会授权
管理办法及董事会授权管理方案的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意制定《公司董事会授权管理办法》及《公司董事会授权管理
方案》。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事
会授权管理办法》及《京能置业股份有限公司董事会授权管理方案》。
    （三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于控股子公司转让
天创科技大厦资产的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于控股
子公司出售资产的公告》（公告编号：临 2022-029 号）。
    （四）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审
议通过了《京能置业股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关联
交易的风险评估报告》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于对京
能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。


    三、上网公告附件
    1.《公司授权管理办法》
    2.《公司授权管理方案》


                               2
   3.《公司关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》


   特此公告。


                                 京能置业股份有限公司董事会
                                        2022 年 8 月 26 日


   报备文件
   京能置业股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议




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