证券代码：600791       证券简称：京能置业     公告编号：临 2022-035 号



           京能置业股份有限公司
    2022 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 4 日
    (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         211,864,645
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                           46.7816
表决权股份总数的比例（%）


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事朱莲美女士、刘
大成先生因工作原因未能出席本次会议；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张伟先生因工
作原因未能出席本次会议；
       3、 副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公
司其他高管及总法律顾问列席了本次会议。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于控股子公司向京能
集团财务有限公司申请贷款的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                          同意                       反对                    弃权
股东类型
                   票数          比例（%）    票数     比例（%）      票数        比例（%）
A股           6,872,000          99.8692      9,000         0.1308           0      0.0000



       2、 议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请 2022 年度审计
机构的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                          同意                        反对                       弃权
 股东类型
                   票数           比例（%）   票数     比例（%）      票数        比例（%）
A股           211,855,645         99.9957     9,000          0.0043          0      0.0000



       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称           同意                      反对                弃权
序号                                 比   例                            比 例
                         票数                  票数    比例（%） 票数
                                     （%）                              （%）
        京能置业股份
        有限公司关于
1       控股子公司向     6,872,000   99.8692   9,000     0.1308     0   0.0000
        京能集团财务
        有限公司申请
        贷款的议案
        京能置业股份
        有限公司关于
2       聘请 2022 年度   6,872,000   99.8692   9,000     0.1308     0   0.0000
        审计机构的议
        案


       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       1、在公司控股股东北京能源集团有限责任公司回避表决的情况
下（持有公司 204983645 股），通过了公司关于控股子公司向京能集
团财务有限公司申请贷款的议案，同意公司控股子公司向京能集团财
务有限公司申请贷款，金额不超过 7 亿元，贷款期限 3 年，贷款年利
率不超过 3.8%，并抵押雍清丽苑项目二期土地使用权及在建工程。
       2、通过了公司关于聘请 2022 年度审计机构的议案，同意公司继
续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财
务审计机构，并负责公司内部控制审核工作。本期审计费用 80 万元，
其中财务报表审计费用 58 万元，内部控制审计费用 22 万元。
       3、议案 1 和 2 对中小投资者进行了单独计票。


       三、 律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
       律师：李予涵、李卫华
    2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法、有效。
    特此公告。


                                 京能置业股份有限公司董事会
                                            2022 年 11 月 5 日


    上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


    报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议