证券代码：600791            证券简称：京能置业           编号：临 2023-002 号




          京能置业股份有限公司
  第九届董事会第十七次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第十七
次临时会议于 2023 年 2 月 17 日以通讯方式召开，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合
法有效。
     二、董事会会议审议情况
     审议通过了《公司关于修订<董事会授权方案>的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
     同意公司修订《公司董事会授权方案》，在董事会授权事项清单
中增加“第（七）项，总经理批准公司内部控制评价工作方案。” 有
关内容详见公司同时披露的《公司董事会授权方案》。
     三、上网公告附件
     《公司董事会授权方案》
     特此公告。


                                              京能置业股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 18 日


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   报备文件
   京能置业股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议决议




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