京能置业股份有限公司
           未来三年股东分红回报规划
               （2023-2025 年）
    为完善和健全京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）
科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透
明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和
理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红（2022 年修订）》等有关规定，并结合《公司章程》，公
司董事会制订《京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规
划（2023-2025 年）》（以下简称“本规划”）。
    第一条 公司制定规划考虑的因素
    公司着眼于长远的和可持续的发展，并充分重视对投资者的
合理回报，在综合考虑股东要求和意愿、外部融资环境、盈利能
力、现金流量状况、社会资金成本和经营发展规划基础上，建立
对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配
做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
    第二条 规划的制定原则
    本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，
充分考虑对投资者的回报；公司的利润分配政策保持连续性和稳
定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的
可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应

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充分听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见。在满足公
司正常生产经营对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法，
优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
    第三条 未来三年的具体股东回报规划（2023-2025 年）
    （一）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式
分配利润。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分
红的方式进行利润分配；
    （二）公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：
    1.公司当年盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏
损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
    2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的
审计报告。
    （三）在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现
金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会
可根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红；
    （四）现金分红比例：公司任意三个连续会计年度内以现金
方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；
    （五）公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，
应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公
司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
    第四条 股东回报规划的制定周期和调整
    1.公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司经
营情况和股东（特别是中小股东）的意见，确定该时段的股东回

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报规划。
    2.因公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而确有
必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，应由董事会进行专
题论述，详细论证和说明原因，制定三年回报规划调整方案并经
独立董事发表意见后提交股东大会审议通过。
    第五条 附则
    1.本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定执行。
    2.本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过
之日起生效，修改时亦同。


                                    京能置业股份有限公司
                                       2023 年 3 月 23 日




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