京能置业股份有限公司监事会
    关于向特定对象发行股票相关事项的
                书面审核意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券
发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、
法规和规范性文件的规定以及《京能置业股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，京能置业股份有限公司（简称“公
司”）第八届监事会在全面了解和审阅公司本次向特定对象发行股票
相关事项的文件后，发表书面审核意见如下：
    1．公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《<上市公
司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、
第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货
法律适用意见第 18 号》等相关法律法规的规定，且不存在不得向特
定对象发行证券的情形，发行方式亦符合相关法律法规的要求，发行
方式合法合规，具有可行性。
    2．公司本次向特定对象发行股票的方案符合公司和全体股东的
利益，符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
    3．公司就本次向特定对象发行股票编制了《京能置业股份有限
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，该预案符合《公司
法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
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    4．公司就本次向特定对象发行股票编制了《京能置业股份有限
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》，
该论证分析报告符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，特别
是中小股东利益的情形。
    5．公司就本次向特定对象发行股票编制了《京能置业股份有限
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告》，公司本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划符合国家相
关的产业政策以及公司整体战略发展方向，本次募集资金的运用合理、
可行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。公司本次向特定对象发行股票募集资金具有
必要性及可行性。
    6．公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度；
最近五个会计年度内，公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券
等方式募集资金的情况。根据中国证监会发布的《监管规则适用指引
——发行类第 7 号》的有关规定，公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事
务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
    7．根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合
法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进
一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，为保障中小投资者利
益，公司就本次向特定对象发行股票可能对即期回报摊薄的影响进行
了认真分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体
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出具了关于公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺，
相关填补措施及承诺内容合法、有效。
    8．公司编制的《京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报
规划（2023-2025 年）》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红（2022 年修订）》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    9．公司本次向特定对象发行股票的发行方案及《京能置业股份
有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《京能置业股份
有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》
《京能置业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告》《京能置业股份有限公司未来三年股东分红
回报规划（2023-2025 年）》等相关文件所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    10．公司本次向特定对象发行股票相关文件的编制和审议程序
符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
    综上，监事会经审议后认为，公司本次向特定对象发行股票有利
于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次向特定对象
发行股票的相关事项及整体安排，并同意将本次发行有关事宜提交公
司股东大会审议。


                                   京能置业股份有限公司监事会
                                              2023 年 3 月 21 日


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