证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2023-014 号
京能置业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 208,986,565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
46.1461
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事孙力先生因工作原因未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张伟先生因工作
原因未能出席本次会议；
3、副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公司
其他高管及总法律顾问列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案
2.01、议案名称：发行股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000
2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000
2.07、议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000
2.08、议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000
2.09、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000
2.10、议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000
3、 议案名称：关于《京能置业股份有限公司 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000
4、 议案名称：关于《京能置业股份有限公司 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000
5、 议案名称：关于《京能置业股份有限公司 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000
6、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报的影响与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000
8、 议案名称：关于未来三年股东分红回报规划（2023-2025
年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关于公司符
合向特定对
1 象发行 A 股 3,249,200 81.1707 753,720 18.8293 0 0.0000
股票条件的
议案
发行股票种
2.01 3,249,200 81.1707 753,720 18.8293 0 0.0000
类及面值
发行方式和
2.02 3,249,200 81.1707 753,720 18.8293 0 0.0000
发行时间
发行对象及
2.03 3,249,200 81.1707 753,720 18.8293 0 0.0000
认购方式
定价基准日、
2.04 定价原则及 3,249,200 81.1707 753,720 18.8293 0 0.0000
发行价格
2.05 发行数量 3,249,200 81.1707 753,720 18.8293 0 0.0000
2.06 限售期 3,249,200 81.1707 753,720 18.8293 0 0.0000
股票上市地
2.07 3,249,200 81.1707 753,720 18.8293 0 0.0000
点
募集资金规
2.08 3,249,200 81.1707 753,720 18.8293 0 0.0000
模和用途
本次发行前
公司滚存未
2.09 3,249,200 81.1707 753,720 18.8293 0 0.0000
分配利润的
安排
本次发行决
2.10 3,249,200 81.1707 753,720 18.8293 0 0.0000
议有效期
关于《京能置
业股份有限
公司 2023 年
3 度向特定对 3,249,200 81.1707 753,720 18.8293 0 0.0000
象发行 A 股
股票预案》的
议案
关于《京能置
业股份有限
公司 2023 年
度向特定对
4 3,249,200 81.1707 753,720 18.8293 0 0.0000
象发行 A 股
股票发行方
案论证分析
报告》的议案
关于《京能置
业股份有限
公司 2023 年
度向特定对
5 象发行 A 股 3,249,200 81.1707 753,720 18.8293 0 0.0000
股票募集资
金使用可行
性分析报告》
的议案
关于无需编
6 3,249,200 81.1707 753,720 18.8293 0 0.0000
制前次募集
资金使用情
况报告的议
案
关于 2023 年
度向特定对
象发行 A 股
股票摊薄即
7 期回报的影 3,249,200 81.1707 753,720 18.8293 0 0.0000
响与填补措
施及相关主
体承诺的议
案
关于未来三
年股东分红
8 回 报 规 划 3,249,200 81.1707 753,720 18.8293 0 0.0000
（ 2023-2025
年）的议案
关于提请股
东大会授权
董事会全权
9 办理本次向 3,249,200 81.1707 753,720 18.8293 0 0.0000
特定对象发
行股票相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、审议通过了关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案。
2、逐项审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的议案：（1）发行股票种类及面值；（2）发行方式和发行时间；
（3）发行对象及认购方式；（4）定价基准日、定价原则及发行价格；
（5）发行数量；（6）限售期；（7）股票上市地点；（8）募集资金规
模和用途；（9）本次发行前公司滚存未分配利润的安排；（10）本次
发行决议有效期。
3、审议通过了关于《京能置业股份有限公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票预案》的议案。
4、审议通过了关于《京能置业股份有限公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》的议案。
5、审议通过了关于《京能置业股份有限公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案。
6、审议通过了关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案。
7、审议通过了关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报的影响与填补措施及相关主体承诺的议案。
8、审议通过了关于未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）
的议案。
9、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜的议案。
10、本次会议议案均为特别决议议案，已获得出席会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、本次会议议案均对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
律师：张依伦、刘培
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 8 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
