京能置业股份有限公司独立董事
 关于第九届董事会第三次会议相关事项的
               独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规、规范性文件及《京能置业股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《独立董事工作制度》
的有关规定，我们作为京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第九届董事会第三次
会议审议的相关议案及相关资料进行认真审阅。我们基于独立判
断，发表以下独立意见：
    一、《京能置业股份有限公司关于 2022 年度利润分配的议
案》
    公司以 2022 年 12 月 31 日总股本 45288 万股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），共计 5,434,560
元。公司 2021 年度利润分配的方案是基于公司目前经营环境和
长期发展资金需求所做出的决定，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形，符合《京能置业股份有限公司章程》及《京
能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》
等有关规定。我们同意将公司 2022 年度利润分配方案提交股东
大会审议。

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    二、《京能置业股份有限公司关于审议 2022 年度内部控制
评价报告的议案》
    公司根据法律法规要求建立和完善了内部治理和组织结构，
形成了科学的决策、执行和监督机制，建立了较为健全、完善的
内部控制制度管理体系。《公司 2022 年度内部控制评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。《公司
2022 年度内部控制评价报告》的审议和表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东、尤其是
中小股东利益的情形，同意《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
       三、《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行
的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果
和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会
计准则》等有关规定和公司的实际情况。董事会会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》规定。综上，我们同意公司执行本次会计政策变
更。
    四、《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财
务管理制度的相关规定，并履行了相应的决策程序。本次计提资
产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状
况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会
计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提

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资产减值准备。
    五、《公司关于核定 2023 年高管基薪的议案》
    核定公司高级管理人员薪酬的方案是依据公司所处的行业，
参照同等规模的国有控股企业的薪酬水平，结合公司实际经营情
况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法
律法规及《公司章程》的规定。我们同意《公司关于核定 2023 年
高管基薪的议案》的内容。
    六、《京能置业股份有限公司对京能集团财务有限公司风险
评估报告》
    京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务”）为公司开
展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与京能财务之间发生
的关联存贷款等金融服务业务公平、合理，京能财务的风险管理
不存在重大缺陷，公司在京能财务的关联存款风险可控。该风险
评估报告客观、公正；公司董事会在审议该议案时，关联董事进
行了回避表决，该事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
等相关规定。同意公司对京能财务出具风险评估报告。
    七、《京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司
开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》
    公司与京能财务开展关联存贷款等金融业务的风险处置预
案，能够有效防范、及时控制和化解公司在京能财务的资金风险，
维护公司资金安全。本预案的审议、决策程序符合《中华人民共

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和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交
易》等相关规定。同意《关于公司与京能集团财务有限公司开展
关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。
    八、《公司关于对天津蓝光宝珩房地产开发有限公司担保的
议案》
    公司本次为间接参股公司提供担保，是按照间接股权比例提
供的担保，有利于间接参股公司经营发展，保证合作项目建设进
度。公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等
法律、法规的规定。同意公司本次为参股公司按股权比例提供担
保。



独立董事签名：




   朱莲美               陈 行                   刘大成




                                          2023 年 4 月 26 日




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