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公司公告

京能置业:京能置业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告2023-04-28  

                        证券代码:600791            证券简称:京能置业               编号:临 2023-018 号




               京能置业股份有限公司
         第八届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届监事会第八次
会议以书面形式发出会议通知,于 2023 年 4 月 26 日在北京市丰台区
汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室召开。本次会议应出
席监事 3 人,实际出席监事 3 人(监事会主席张伟先生授权监事刘海
燕女士代为出席并行使表决权)。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规
定,会议决议合法、有效。
     二、 监事会会议审议情况
     (一)审议通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的
议案》
     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
     同意补选李心福先生为公司第八届监事会监事,任期自公司股东
大会选举通过之日起至第八届监事会换届之日止。有关内容详见公司
同时披露的《京能置业股份有限公司关于监事辞职及补选公司监事的
公告》(公告编号:临 2023-019 号)。
     监事候选人尚需提请股东大会进行选举。
     (二)审议通过了《京能置业股份有限公司监事会 2022 年度工

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作报告》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    1.监事会对公司依法运作情况的独立意见
    本年度监事会成员分别列席了各次董事会会议,对公司决策和运
作情况进行了监督。监事会认为,本年度公司各项决策程序合法,未
发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司
章程、损害公司及股东利益的行为。
    2.监事会对检查公司财务情况的独立意见
    本年度监事会检查了公司业务和财务情况,审核了公司的季度、
半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为,公司的各期财务报
告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果;致同会计师事务
所为公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。
    3.监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    公司 2007 年非公开发行股票募集的资金,全部按照股东大会及证
监会批准的用途使用,没有擅自改变募集资金用途的情况。
    4.监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司的关联交易,遵循了平等、自愿、等价、有偿的
原则,定价依据充分、合理,没有损害公司和股东的利益。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    (三)审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2022 年度利润
分配的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    同意公司以 2022 年末总股本 452,880,000 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.12 元(含税),共计派发现金红利 5,434,560
元。同意公司 2022 年度不进行送股及公积金转增股本。有关内容详见


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公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公
告》(公告编号:临 2023-020 号)。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    (四)审议通过了《京能置业股份有限公司关于审议 2022 年度
内部控制评价报告的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    公司结合实际情况建立了较为完善的内部控制管理体系,评价报
告能够全面、如实、准确地反映公司内部控制建立和实施的情况。有
关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2022 年度内部控
制评价报告》。
    (五)审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2022 年度财务
决算的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    此议案尚需提交股东大会审议。
    (六)审议通过了《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的
议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于会计
政策变更的公告》(公告编号:临 2023-021 号)。
    (七)审议通过了《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准
备的议案》
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于计提
资产减值准备的公告》(公告编号:临 2023-022 号)。
    (八)审议通过了《京能置业股份有限公司 2022 年年度报告及


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摘要》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    公司本年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的
经营成果和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。有关内容详见公司同时披露的
《京能置业股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    (九)审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2023 年经营计
划的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    (十)审议通过了《京能置业股份有限公司 2023 年第一季度报
告》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司当期的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。有关内容详见公司同
时披露的《京能置业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    特此公告。


                                    京能置业股份有限公司监事会
                                              2023 年 4 月 28 日



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   报备文件
   京能置业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议




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