证券简称：京能置业        证券代码：600791       编号：临 2023-020 号



             京能置业股份有限公司
          2022 年年度利润分配方案公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
         每股分配比例：每股派发现金红利 0.012 元（含税）。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整
情况。



    一、利润分配方案内容
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月
31 日，京能置业股份有公司（以下简称“公司”）2022 年度母公司
累计未分配利润为 540,989,081.47 元。2022 年度实现归属于上市公
司股东的净利润 16,970,474.97 元。经董事会决议，公司 2022 年年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
    1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 452,880,000 股，以此计算合
计拟派发现金红利 5,434,560 元（含税）。本年度公司现金分红比例
                                  1
为 32.02%。
    2.上市公司不进行送红股及公积金转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第三次会议，审议通
过了《公司关于 2022 年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案
并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为本次分配安排是基于公司长远发展的需要及股东
的投资收益综合考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中
小股东利益的情形。公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》
《京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划》有关利润分配
政策和现金分红政策的规定，符合广大投资者特别是中小投资者利益，
有利于公司的持续、稳定、健康发展。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第八届监事会第八次会议，审议通
过了《京能置业股份有限公司关于 2022 年度利润分配的议案》，监事
会认为本次现金分红的比例满足《公司章程》的要求，符合公司实际
经营情况及 2023 年业务发展计划。监事会同意本次利润分配方案并
同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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    三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的
影响分析
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
    本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过
后方可实施，敬请投资者注意。
    特此公告。


                                   京能置业股份有限公司董事会
                                          2023 年 4 月 28 日




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