证券代码：600792       证券简称：云煤能源       公告编号：2018-063

  债券代码：122258       债券简称：13云煤业




                 云南煤业能源股份有限公司
                  关于日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

    本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
       云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）与关联企业之间的关联
   交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害
   公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    日常关联交易事项已经 2018 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开的公司第七届
董事会第二十六次临时会议、公司第七届监事会第二十三次临时会议、公司第七
届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2018 年第七次会议审议通过，其中
经昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先
生、张昆华先生、张国庆先生对该议案进行了回避表决。
    公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必
要的沟通，取得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将前述
事项提交董事会审议。

    独立董事认为：我们作为独立董事已对该日常关联交易议案的相关资料事前

进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为，此次公司与相关关
          联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》

          等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，

          不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于 2018 年新

          增日常关联交易的议案》。

              本次新增日常关联交易事项涉及金额虽然超过 3000 万元，但公司 2017 年末

          净资产为 291,532.57 万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，因

          此，无需提交公司股东大会审议。

              （二）本次日常关联交易情况

              公司预计2018年四季度与个别关联方企业将开展新的业务，并且与个别关联
          企业所发生的日常关联交易存在超过年初预计数的情况，根据上海证券交易所
          《股票上市规则（2018年修订）》规定，公司对新增的关联交易将按照上市规则
          的要求履行审批程序和信息披露。

              日常关联交易补充预计情况表

                                                                         单位：万元
                                     占同类 2018 年 1-10 月              占同类 本次预计金额与上年
                        2018 年新
                                     业务比 与关联人累计      上年实际   业务比 实际发生金额差异较
关联方名称   关联事项   增预计交易
                                     列（%） 已发生的交易     发生金额   列（%）      大的原因
                            金额
                                                 金额
武钢集团昆
明钢铁股份   提供劳务      400       14.10       495.43       136.60       —      检修业务量增加
  有限公司
玉溪大红山
矿业有限公   提供劳务      700       38.46      1,093.65      766.65       —      检修业务量增加
    司
云南泛亚电
子商务有限   采购商品     10,000      2.71       224.85       371.48      0.11      新增贸易业务
    公司

云南昆钢桥
             采购商品     3,000       0.81       18.02        7170.50     2.12   新增原料煤供应客户
钢有限公司

   合计                   14,100                1,831.95      8,445.23



              二、关联方介绍和关联关系
              （1）武钢集团昆明钢铁股份有限公司
    法定代表人：朱永红
    注册地址：云南省安宁市
    注册资本：238,426.33 万元
    经营范围：冶金产品及副产品，冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建
筑材料、冶金辅助材料，成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出
口业务、工业技术开发、咨询服务；以下经营范围限分支机构凭许可证经营：动
力能源系统设备安装、维修及服务；输配电业务；工业气体、医用氧生产、加工
及销售；公路运输、铁路运输及设备维修；房屋、货场仓储及设备租赁；冶金设
备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    主要股东：武汉钢铁（集团）公司
    母公司主要财务指标：2017 年 12 月 31 日总资产 2,951,159.04 万元，净资
产 397,870.52 万元；2017 年度营业收入 2,428,404.29 万元，净利润 60,038.20
万元。
    关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集
团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司 47.41%股权，根据《上海
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(五)项规定的关联关系情形，武钢集
团昆明钢铁股份有限公司为公司关联方。
    履约能力分析：良好


    （2）玉溪大红山矿业有限公司
    法定代表人：刑志华
    注册地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇小红山
    注册资本：105,500 万元
    经营范围：铁矿开采、矿产品、黑色金属矿、有色金属矿加工、销售;冶金
高新技术开发、技术服务;矿浆管道输送；直接还原铁、还原铁粉、化工铁粉，
天然微合金铁粉的研发、生产、销售；仓储配送、货物运输、物流信息；机械设
备及配件、汽车及零配件、建材、农副产品销售；造林苗、城镇绿化苗、经济林
苗、花卉批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
    主要股东：昆明钢铁控股有限公司
    主要财务指标：2017 年 12 月 31 日总资产 719,281.39 万元，净资产
223,668.56 万元；2017 年度营业收入 314,094.63 万元，净利润 61,938.75 万元。
    关联关系说明：玉溪大红山矿业有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限
公司的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规
定的关联关系情形，玉溪大红山矿业有限公司为公司关联方。
    履约能力分析：良好


    （3）云南泛亚电子商务有限公司
    法定代表人：任建平
    住所：安宁市昆钢物流园
    注册资本：3,000 万人民币
    经营范围：电子商务服务及配套增值服务，国内贸易，货物进出口，技术进
出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
    主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司
    主要财务指标：2017 年 12 月 31 日总资产 56,105.39 万元，净资产 4,643.94
万元，2017 年度营业收入 457,258.16 万元，净利润 136.19 万元。
    关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集
团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司 47.41%股权，云南泛亚电
子商务有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券
交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(五)项规定的关联关系情形，云南泛亚电
子商务有限公司为公司关联方。
    履约能力分析：良好


    （4）云南昆钢桥钢有限公司
    法定代表人：任建平
    住所：安宁市昆钢物流园
    注册资本：12,300 万人民币
    经营范围：钢压延加工及销售、钢铁冶炼产品及销售、机械加工、水净化材
料加工及销售;金属材料、矿产品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、
机电产品、建筑材料、农机产品(含农用车)、农机配件、工矿配件、金属结构件、
电子产品的购销;仓储服务;货物进出口、技术进出口;物业管理、卫生洁具、装
饰材料、水暖通风设备的销售;设备检修安装、修理修配业务;化肥零售;普通货
运;装卸服务;煤碳焦碳、水泥的购销;餐饮服务;桥式、门式、轻小型起重机械维
修;机电工程施工总承包贰级;电子与智能化工程专业承包贰级;防水防腐保温工
程专业承包贰级;建筑工程施工总承包叁级;环保工程专业承包叁级。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司
    主要财务指标：2017 年 12 月 31 日总资产 42,215.58 万元，净资产 15,630.26
万元，2017 年度营业收入 407,916.49 万元，净利润 731.48 万元。
    关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集
团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司 47.41%股权，云南泛亚电
子商务有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券
交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(五)项规定的关联关系情形，云南泛亚电
子商务有限公司为公司关联方。
    履约能力分析：良好



    三、定价政策和定价依据

    公司及其下属公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公

开、公平、公正的同期市场价格做为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销

售或购买同类产品、接受或提供服务的价格不存在明显差异。



    四、关联交易对上市公司的影响
    上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关
法律法规及制度的规定，交易行为是在公开、公平、公正的原则下合理进行，有
利于公司的发展，没有损害本公司及公司股东的利益。


    五、备查文件
    1.公司第七届董事会第二十六次临时会议决议、第七届监事会第二十三次临
时会议决议、公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2018年第七次
会议决议；
    2.公司独立董事事前认可意见及独立董事意见 。


    特此公告。


                                    云南煤业能源股份有限公司董事会
                                           2018 年 12 月 8 日