证券代码：600792       证券简称：云煤能源       公告编号：2018-067
  债券代码：122258       债券简称：13 云煤业




                云南煤业能源股份有限公司
      第七届董事会第二十七次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次
临时会议于2018年12月12日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于
2018年12月10日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，
实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、以 4 票赞成，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事彭伟
先生、李立先生、张昆华先生、张国庆先生、杨勇先生回避表决，审议通过《关
于转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额的预案》。

    具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于转让成都投智瑞峰投资
中心（有限合伙）有限合伙份额的公告》（公告编号：2018-068）。

    公司独立董事就此预案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日
公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司
独立董事关于转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额事项的事前
认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于转让成都投智瑞峰投资
中心（有限合伙）有限合伙份额事项的独立意见》。

    该预案已经公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2018 年第
八次会议审议通过。
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    该预案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2018
年第五次临时股东大会的议案》。

    会议同意公司董事会于 2018 年 12 月 28 日召开公司 2018 年第五次临时股东
大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2018 年第五次临
时股东大会的通知》（公告编号：2018-069）。



    特此公告。


                                        云南煤业能源股份有限公司董事会
                                               2018 年 12 月 13 日




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