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公司公告

云煤能源:第七届董事会第二十七次临时会议决议公告2018-12-13  

						  证券代码:600792       证券简称:云煤能源       公告编号:2018-067
  债券代码:122258       债券简称:13 云煤业




                云南煤业能源股份有限公司
      第七届董事会第二十七次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次
临时会议于2018年12月12日上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知及材料于
2018年12月10日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事,本公司实有董事9人,
实际参加表决的董事9人,收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

    一、以 4 票赞成,5 票回避表决,0 票反对,0 票弃权,其中关联董事彭伟
先生、李立先生、张昆华先生、张国庆先生、杨勇先生回避表决,审议通过《关
于转让成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)有限合伙份额的预案》。

    具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于转让成都投智瑞峰投资
中心(有限合伙)有限合伙份额的公告》(公告编号:2018-068)。

    公司独立董事就此预案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见同日
公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司
独立董事关于转让成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)有限合伙份额事项的事前
认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于转让成都投智瑞峰投资
中心(有限合伙)有限合伙份额事项的独立意见》。

    该预案已经公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2018 年第
八次会议审议通过。
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    该预案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

    二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2018
年第五次临时股东大会的议案》。

    会议同意公司董事会于 2018 年 12 月 28 日召开公司 2018 年第五次临时股东
大会,具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2018 年第五次临
时股东大会的通知》(公告编号:2018-069)。



    特此公告。


                                        云南煤业能源股份有限公司董事会
                                               2018 年 12 月 13 日




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