证券代码：600792           证券简称：云煤能源      公告编号：2019-007

  债券代码：122258           债券简称：13 云煤业




                 云南煤业能源股份有限公司
      第七届监事会第二十五次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次临
时会议于 2019 年 1 月 21 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知及材料于
2019 年 1 月 17 日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司应有监事 3 人，
实际参加表决的监事 3 人，收回有效表决票 3 张。本次会议的召集及召开程序符
合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于审议使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。

    与会监事一致认为：同意经持续督导机构出具核查意见之后，公司使用
19,400 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自监事会审议通过之
日起不超过 12 个月。并且认为，公司以部分闲置募集资金用于补充流动资金的
议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，减
少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集
资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司管理层严格遵守相关法律
法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于审议 2019 年度固定
资产投资项目计划的议案》。

    公司监事会同意公司 2019 年度固定资产投资项目计划，该计划包括 2019


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年新开工项目、2019 年续建项目两部分。新开工项目指 2019 年新立项的技改技
措、节能减排、购置、新建、改建、扩建等固定资产投资项目；续建项目指 2018
年或之前已经立项但当年未实施完成、结转至 2019 年继续投资实施的固定资产
项目。2019 年度公司及其分子公司计划新开工项目 65 项，计划投资为 2860.60
万元；续建项目 40 项，计划投资为 4723.72 万元；2019 年计划总投资 7584.32
万元。该事项无需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                         云南煤业能源股份有限公司监事会
                                                  2019 年 1 月 22 日




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