证券代码：600792         证券简称：云煤能源       公告编号：2020-036
  债券代码：122258         债券简称：13 云煤业



                    云南煤业能源股份有限公司
          第八届董事会第十四次临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次临
时会议于2020年8月10日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2020
年8月7日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事8人，实际
参加表决的董事8人，收回有效表决票8张。本次会议的召集及召开程序符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

       一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于补选公司董事的预案》

    因工作变动原因，彭伟先生向公司董事会辞去在公司第八届董事会中担任的

董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职

务。经公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审

查并审核通过后，公司董事会同意提名李树雄先生（简历附后）为公司第八届董

事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时

止。
    公司独立董事就该预案发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于补
选公司董事的的独立意见》。

    该事项已经公司第八届董事会提名委员会2020年第二次会议审议通过。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。

       二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2020
                                      1
年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议同意公司董事会于2020年8
月26日召开公司2020年第三次临时股东大会，具体内容详见同日公告于《中国证
券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公
司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

    三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改公司董事长工作
细则的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，明确公司董事长的职责、权限，充分发挥
董事长在重大经营决策中的核心作用，会议同意公司根据《中华人民共和国公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实
际情况，对《公司董事长工作细则》做相应修订，修订后的《公司董事长工作细
则》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。


                                       云南煤业能源股份有限公司董事会
                                               2020 年 8 月 11 日


    附件：
    李树雄先生简历

    李树雄，男，白族，1969 年 8 月出生，云南洱源人，大学文化，中国共产
党员，自动控制工程师。历任玉溪大红山矿业有限公司副总经理、党委委员，省
国资委挂任统计评价和财务监督处副处长，临沧矿业有限公司党委书记、常务副
总经理、总经理、执行董事，镇康海山矿业开发有限公司常务副总经理、总经理，
镇康县振兴矿业开发有限责任公司常务副总经理、总经理，昆明钢铁控股有限公
司、昆钢集团有限责任公司副总会计师，云南昆钢金融控股（集团）有限公司党
委书记、副董事长、董事长，云南省物流投资集团有限公司党委书记、董事长，
昆钢推进用钢产业发展领导小组副组长、昆钢组织及制度持续优化领导小组副组
长。现任昆钢公司党委委员、总经理助理，云南煤业能源股份有限公司党委书记。

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