证券代码：600792         证券简称：云煤能源          公告编号：2020-038
  债券代码：122258         债券简称：13云煤业




                      云南煤业能源股份有限公司
               第八届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议于 2020 年 8 月 9 日前以电子邮件方式发出通知，于 2020 年 8 月 19 日下午 14:30
在昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 7 楼公司会议室召开，以现场和通讯方
式进行表决。公司应有董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，其中杨勇先生委托
王炳海先生出席本次会议并行使表决权，张昆华先生、张国庆先生因工作原因采
用通讯表决方式行使表决权。公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席了本
次会议。会议由公司副董事长王炳海先生主持，会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2020 年半年度
报告及其摘要》的议案。

    《公司 2020 年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）；《公司 2020 年半年度报告摘要》具体内容详见同日公告于
《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2020 年第
五次会议审议通过。

    二、以 3 票赞成，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事王炳
海先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生、张燕女士回避表决，审议通过
关于《2020 年新增日常关联交易》的议案。

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    会议同意新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关
于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2020-040）。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公告
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独
立董事关于新增日常关联交易事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股份有限公
司独立董事关于新增日常关联交易事项的独立意见》。
    该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2020 年第
五次会议审议通过。

    三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2020 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

    具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司 2020 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-041）。
    该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2020 年第
五次会议审议通过。

    特此公告。


                                   云南煤业能源股份有限公司董事会
                                           2020 年 8 月 21 日




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