证券代码：600792       证券简称：云煤能源         公告编号：2020-064




                     云南煤业能源股份有限公司
          第八届董事会第二十次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次临
时会议于2020年12月14日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2020
年12月11日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实
际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2021 年度固定
资产投资项目计划》的议案。

    会议同意公司2021年固定资产投资项目计划，该计划包括2021年新开工项
目、2021年续建项目两部分。新开工项目指2021年新立项的安全环保、技改技措、
节能减排、购置、新建、改建、扩建等固定资产投资项目。续建项目指2020年或
之前已经立项但当年未实施完成，结转至2021年继续投资实施的固定资产项目。
2021年公司及各分、子公司新开工项目118项，续建项目32项，共计150项项目，
2021年度计划总投资额为129,829.40万元，其中，200万吨/年焦化环保搬迁转型
升级项目已经公司2020年第五次临时股东大会、第八届董事会第十八次临时会
议、第八届监事会第十七次临时会议审议通过，具体内容详见公告于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2020-054、055、057、
061），该项目2021年度计划投资额为100,000.00万元。
    该固定资产投资计划需按照“一事一议”的原则，根据投资金额大小履行投
资决策程序。该事项无需提交公司股东大会审议。
    该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第

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八次会议审议通过。

    二、以 4 票赞成，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事李树
雄先生、王炳海先生、张国庆先生、张昆华先生、唐菱女士回避表决，审议通
过关于《2020 年新增日常关联交易》的议案。

    会议同意新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关
于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2020-066）。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公告
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独
立董事关于新增日常关联交易事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股份有限公
司独立董事关于新增日常关联交易事项的独立意见》。
    该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2020 年第
八次会议审议通过。

    三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《提请召开公司 2020
年第六次临时股东大会》的议案。

    会议同意公司董事会于 2020 年 12 月 30 日（星期三）召开公司 2020 年第六
次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2020 年第六次
临时股东大会的通知》（公告编号：2020-067）。

    特此公告。




                                    云南煤业能源股份有限公司董事会
                                            2020 年 12 月 15 日




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