证券代码：600792        证券简称：云煤能源        公告编号：2020-065



                 云南煤业能源股份有限公司
       第八届监事会第十八次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次临
时会议于 2020 年 12 月 14 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知及材料于
2020 年 12 月 11 日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司应有监事 3
人，实际参加表决的监事 3 人，收回有效表决票 3 张。本次会议的召集及召开程
序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2021 年度固定
资产投资项目计划》的议案。

    会议同意公司2021年固定资产投资项目计划，该计划包括2021年新开工项
目、2021年续建项目两部分。新开工项目指2021年新立项的安全环保、技改技措、
节能减排、购置、新建、改建、扩建等固定资产投资项目。续建项目指2020年或
之前已经立项但当年未实施完成，结转至2021年继续投资实施的固定资产项目。
2021年公司及各分、子公司新开工项目118项，续建项目32项，共计150项项目，
2021年度计划总投资额为129,829.40万元，其中，200万吨/年焦化环保搬迁转型
升级项目已经公司2020年第五次临时股东大会、第八届董事会第十八次临时会
议、第八届监事会第十七次临时会议审议通过，具体内容详见公告于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2020-054、055、057、
061），该项目2021年度计划投资额为100,000.00万元。
    该固定资产投资计划需按照“一事一议”的原则，根据投资金额大小履行投
资决策程序。该事项无需提交公司股东大会审议。

    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《2020 年新增日常关联


                                    1
交易》的议案。

    会议同意新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关
于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2020-066）。

    特此公告。



                                云南煤业能源股份有限公司监事会
                                       2020 年 12 月 15 日




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