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公司公告

云煤能源:云南煤业能源股份有限公司第八届监事会第十八次临时会议决议公告2020-12-15  

                          证券代码:600792        证券简称:云煤能源        公告编号:2020-065



                 云南煤业能源股份有限公司
       第八届监事会第十八次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次临
时会议于 2020 年 12 月 14 日上午 9:30 以通讯表决方式召开,会议通知及材料于
2020 年 12 月 11 日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司应有监事 3
人,实际参加表决的监事 3 人,收回有效表决票 3 张。本次会议的召集及召开程
序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:

    一、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于《公司 2021 年度固定
资产投资项目计划》的议案。

    会议同意公司2021年固定资产投资项目计划,该计划包括2021年新开工项
目、2021年续建项目两部分。新开工项目指2021年新立项的安全环保、技改技措、
节能减排、购置、新建、改建、扩建等固定资产投资项目。续建项目指2020年或
之前已经立项但当年未实施完成,结转至2021年继续投资实施的固定资产项目。
2021年公司及各分、子公司新开工项目118项,续建项目32项,共计150项项目,
2021年度计划总投资额为129,829.40万元,其中,200万吨/年焦化环保搬迁转型
升级项目已经公司2020年第五次临时股东大会、第八届董事会第十八次临时会
议、第八届监事会第十七次临时会议审议通过,具体内容详见公告于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告(公告编号:2020-054、055、057、
061),该项目2021年度计划投资额为100,000.00万元。
    该固定资产投资计划需按照“一事一议”的原则,根据投资金额大小履行投
资决策程序。该事项无需提交公司股东大会审议。

    二、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于《2020 年新增日常关联


                                    1
交易》的议案。

    会议同意新增日常关联交易事项,具体内容详见同日公告于《中国证券报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关
于新增日常关联交易的公告》(公告编号:2020-066)。

    特此公告。



                                云南煤业能源股份有限公司监事会
                                       2020 年 12 月 15 日




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