证券代码：600792         证券简称：云煤能源     公告编号：2021-032


                     云南煤业能源股份有限公司
         第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次
临时会议于2021年4月27日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于
2021年4月23日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，
实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2021 年第一季
度报告》的议案。
    《公司 2021 年第一季度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）；《公司 2021 年第一季度报告正文》具体内容详见同日公
告于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年第
六次会议审议通过。
    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《云南煤业能源股份有
限公司全资子公司焦炉机侧烟尘治理改造项目》的议案。
    公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称：“师宗煤焦化”）为满足
国家日趋严格的环境保护治理要求，降低其安全环保风险，保证其正常生产经营，
师宗煤焦化计划实施“焦炉机侧烟尘治理改造项目”，项目投资金额为 1,610 万
元，资金来源为自筹，项目建设工期为 8 个月。会议同意师宗煤焦化实施“焦炉
机侧烟尘治理改造项目”。
    该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年第
六次会议审议通过。


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特此公告。




             云南煤业能源股份有限公司董事会
                     2021 年 4 月 28 日




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