云煤能源:云南煤业能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料2021-06-08
云煤能源 2021 年第二次临时股东大会会议资料
云南煤业能源股份有限公司
Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd
2021 年第二次临时股东大会
会 议 资 料
股 票 代 码 : 600792
股票简称:云煤能源
召 开 时 间 : 2021 年 6 月 22 日
董事会办公室编制
云煤能源 2021 年第二次临时股东大会会议资料
会 议 议 程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数;
二、推选监票人、计票人;
三、审议议案 :
议案:关于《续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年财
务审计机构和内控审计机构》的议案。
四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问,公司有关人员答疑;
五、股东大会议案书面记名投票表决;
六、公布现场表决结果;
七、合并会议现场表决及网络投票表决结果;
八、公布合并表决结果;
九、宣读本次股东大会决议;
十、与会董事签署股东大会决议和全体与会人员签署会议记录;
十一、律师宣读法律意见书;
十二、主持人宣布会议结束。
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云煤能源 2021 年第二次临时股东大会会议资料
议案:
关于《续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2021 年财务审计机构和内控审计机构》
的议案
各位股东及股东代表:
云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月采用竞争磋
商方式确定中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计及内控审计
机构,并确定了服务费用为 90 万元/年,截止 2021 年 5 月底,中审众环会计师事
务所(特殊普通合伙)已连续为公司服务 2 年。公司 2019 年度、2020 年度财务报
表审计及内部控制审计过程中,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)能坚持
独立审计原则,严格执行相关会计准则和规范性文件的要求,较好地完成了公司委
托的年报审计等工作。为保证审计工作的连续性与稳健性,公司拟继续聘请中审
众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计
机构,审计服务费用为 90 万元。
该议案已经公司第八届董事会第二十七次临时会议、第八届监事会第二十五
次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2021 年第七次会议
审议通过,现提交公司股东大会进行审议。
以上议案,请各位股东及股东代表审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
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