云煤能源                                  2021 年第二次临时股东大会会议资料




  云南煤业能源股份有限公司
             Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd




    2021 年第二次临时股东大会


           会        议            资             料


                  股 票 代 码 ： 600792
                  股票简称：云煤能源



           召 开 时 间 ： 2021 年 6 月 22 日

                       董事会办公室编制
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                             会 议 议 程


    一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数；
    二、推选监票人、计票人；
    三、审议议案 ：
   议案：关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财
务审计机构和内控审计机构》的议案。
    四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
    五、股东大会议案书面记名投票表决；
    六、公布现场表决结果；
    七、合并会议现场表决及网络投票表决结果；
    八、公布合并表决结果；
    九、宣读本次股东大会决议；
    十、与会董事签署股东大会决议和全体与会人员签署会议记录；
    十一、律师宣读法律意见书；
    十二、主持人宣布会议结束。




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议案：


关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
         公司 2021 年财务审计机构和内控审计机构》
                                 的议案

各位股东及股东代表：
    云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月采用竞争磋
商方式确定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计及内控审计
机构，并确定了服务费用为 90 万元/年，截止 2021 年 5 月底，中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务 2 年。公司 2019 年度、2020 年度财务报
表审计及内部控制审计过程中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持
独立审计原则，严格执行相关会计准则和规范性文件的要求,较好地完成了公司委
托的年报审计等工作。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟继续聘请中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计
机构，审计服务费用为 90 万元。
    该议案已经公司第八届董事会第二十七次临时会议、第八届监事会第二十五
次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2021 年第七次会议
审议通过，现提交公司股东大会进行审议。
    以上议案，请各位股东及股东代表审议。


                                           云南煤业能源股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 8 日




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