证券代码：600792         证券简称：云煤能源         公告编号：2021-062


                   云南煤业能源股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无


       一、 会议召开和出席情况

    (一)     股东大会召开的时间：2021 年 12 月 3 日
    (二)     股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 13 楼
会议室
    (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               701,672,329

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              70.8815
份总数的比例（%）

    (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长李树雄先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
            1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，其中副董事长张国庆先生、董事唐菱女
       士、独立董事李小军先生因工作原因未出席本次会议；
            2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事潘明芳先生、职工监事陈琼女
       士因工作原因未出席本次会议；
            3、公司董事长兼代理董事会秘书李树雄先生出席本次会议；财务总监张琳
       女士列席本次会议。

            二、 议案审议情况

             (一) 非累积投票议案
           1、议案名称：关于《终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动
       资金》的议案
           审议结果：通过

           表决情况：

                          同意                       反对                        弃权
 股东类型
                  票数           比例（%）    票数      比例（%）         票数          比例（%）

     A股      700,956,629        99.8980     715,700        0.1020         0            0.0000



           (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                            同意                      反对                   弃权
           议案名称
序号                       票数     比例（%）        票数     比例（%）     票数   比例（%）
         关于《终止
         部分募投项
         目并将节余
 1       募集资金永      3,032,200     80.9040    715,700      19.0960         0          0.0000
         久性补充流
         动资金》的
             议案

           (三)   关于议案表决的有关情况说明
           议案 1 已对中小投资者单独计票。

            三、 律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
    律师：刘书含、杨敏
    2、律师见证结论意见：
    贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决
结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

     四、 备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                               云南煤业能源股份有限公司
                                                       2021 年 12 月 4 日